深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码：000011   200011   股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2011—09 号


        深圳市物业发展（集团）股份有限公司
         关于召开 2010 年度股东大会的通知
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

  完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2011 年 5 月 20 日（周五）上午 9:00

    2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：本次会议采取现场投票表决方式

    5、出席对象：截至 2011 年 5 月 13 日（周五）下午收市后，在深圳证
券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、监事及高级管理人
员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附

件)。
    二、会议审议事项

    （一）审议 2010 年度董事会工作报告

    （二）审议 2010 年度监事会工作报告

    （三）审议 2010 年度财务决算报告

    （四）审议 2011 年度财务预算报告

    （五）审议 2010 年度报告
    本公司 2010 年年度报告于 2011 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网

                                      1
（http://cninfo.com.cn）。
    （六）审议 2010 年度利润分配的预案
    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度实现归属

于母公司所有者的合并净利润为 174,998,534.79 元，公司本年度合并可供
分 配 利 润 为 148,961,664.40 元 ； 母 公 司 2010 年 度 实 现 净 利 润 为
18,982,840.06 元，加上 2010 年初的未分配利润-31,832,183.52 元后，母

公司本年度实际可供分配利润为-12,849,343.46 元。
    公司 2010 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    （七）审议续聘会计师事务所的议案

    本公司拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司 2011 年度
财务会计报表的审计机构，审计费为人民币 62 万元。并拟请股东大会授权
董事会办理审计约定书的签署及费用支付手续。

    内容详见 2011 年 4 月 26 日刊登的《董事会决议公告》。
    （八）审议关于向金融机构申请贷款的议案
    根据公司的经营需要，公司计划向金融机构申请贷款不超过 78,000 万
元人民币，具体如下：
    1、申请项目贷款不超过 48,000 万元
    公司全资子公司--东莞市国贸长盛房地产开发有限公司因东莞大朗项

目开发的需要，计划向银行申请项目贷款不超过 48,000 万元人民币，用于
东莞大朗项目的开发，期限 1-3 年，具体的贷款机构、担保条件、利率等
以最终与金融机构商定及签订的协议书为准。
    2、申请流动资金贷款不超过 30,000 万元
    预计2011年房地产市场的调控仍将持续，2011 年房地产市场将存在诸
多不确定性，可能将对公司的项目销售带来一定影响。结合公司的资金状

况，公司计划在2012年6月30日前向相关金融机构申请贷款不超过30,000万
                                    2
元人民币，用于补充公司的日常周转资金，保证公司经营活动顺利开展。
具体贷款机构、贷款主体、贷款金额、担保条件、期限、利率等以最终与
金融机构商定及签订的协议为准。

    （九）审议关于授权公司董事会土地投资决策的议案
    本公司于 2011 年 1 月 21 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审
议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会土地投资决策的预案》，拟提请

股东大会就通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买房地产开发项目
用地之事宜，在同时符合以下条件的情况下，授权公司董事会做出决定：
    1、购地款项不超过最近一期经审计总资产的 30％；

    2、购置土地的资金来源应符合相关政策的规定，且购置土地后，公司
的资产负债率与近期资产负债率相比，提高幅度不超过 5%。
    以上授权自股东大会审议通过之日起执行，至 2011 年 12 月 31 日止。


    特别强调事项：

    本次股东大会议案第（一）至第（九）项均为普通决议通过的议案，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通
过。



    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：现场或通讯登记
    2、登记时间：2011 年 5 月 14 日至 2011 年 5 月 19 日工作日 9:00—16:30
                  2011 年 5 月 20 日上午 8:00—8:40
                 股东大会正式开始前 20 分钟停止股东登记。
    3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会办公室；


                                    3
会议当日在国贸大厦 39 层。
    4、登记办法：
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股

股东还需法人授权委托书)进行登记；
    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身
份证、委托人证券帐户卡进行登记；

    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登
记手续。


    四、其他事项
    1、联系方式：
    联系人：钱忠、刘刚

    电话：0755-82211020 传真：0755-82210610
    2、会议费用：会期半天，食宿自理。


    五、授权委托书
    见附件。

    特此通知

                         深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                                       董 事 会

                                 二〇一〇年四月二十六日




                                   4
附件：

           深圳市物业发展(集团)股份有限公司
             2010 年度股东大会授权委托书
      兹授权         先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份
  有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。
      委托股东帐号:
      委托人姓名（签字）:
            受委托人姓名（签字）:
      委托人身份证号码:
            受委托人身份证号码:
      持股数（股）：
      委托权限：对以下议题代为投票：
         1、审议 2010 年度董事会工作报告
              同意 /反对 /弃权
         2、审议 2010 年度监事会工作报告
              同意 /反对 /弃权
         3、审议 2010 年度财务决算报告
              同意 /反对 /弃权
         4、审议 2011 年度财务预算报告
              同意 /反对 /弃权
         5、审议 2010 年度报告
              同意 /反对 /弃权
         6、审议 2010 年度利润分配的预案
              同意 /反对 /弃权
         7、审议续聘会计师事务所的议案
              同意 /反对 /弃权
         8、审议关于向金融机构申请贷款的议案
              同意 /反对 /弃权
         9、审议关于授权公司董事会土地投资决策的议案
              同意 /反对 /弃权

    委托日期：2011 年 5 月 20 日“深物业”2010 年度股东大会召开期间。


                                    5