深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011   200011   股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2011—11 号


                       董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
     一、会议召集、召开情况

     本公司董事会于 2011 年 4 月 22 日以书面方式发出关于召开第六
届董事会第三十一次会议的通知，会议于 2011 年 4 月 29 日上午 9：30
在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 楼会议室召开，会议召集和召开
程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章
程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
公司监事、主管财务工作的副总经理王航军、财务总监龚四新列席了
会议。


    二、议案表决情况

    （一）审议 2011 年第一季度报告

    本公司 2011 年第一季度报告与本公告同日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议关于部门机构设置调整的议案
    根据公司发展战略和加强企业全面风险管理的要求，结合公司的
实际需要，为强化公司对房地产开发主业的有效管控和进一步加强企
业法律风险管理，公司拟增设成本控制部、规划设计部、法律事务部
等 3 个部门。
    在本次增设上述 3 个职能部门后，本公司职能部门总数为 11 个，
分别为董事会办公室、办公室、人力资源部、发展管理部、财务管理
部、审计部（监事会办公室）、租赁中心、党群办公室、法律事务部、
成本控制部、规划设计部。

   表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    （三）审议关于《内部控制体系全面建设工作方案》的议案
    根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点
有关工作的通知》（深证局公司字〔2011〕31 号）（下称“《通知》“）
的部署，本公司参照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本
规范》及其配套指引、深圳证监局【2011】31 号《通知》和深圳证券
交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，以风险导向为原则，
拟定了《深圳市物业发展（集团）股份有限公司内部控制体系全面建
设工作方案》（下称“方案）。
    方案与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。


    三、董事会决议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    （一）2011 年第一季度报告；
    （二）关于部门机构设置调整的议案；

    （三）关于《内部控制体系全面建设工作方案》的议案。

    特此公告。
                      深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                      董事会
二〇一一年四月三十日