深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2011—17 号
2010 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2011 年 5 月 20 日上午 9:00
2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、通知情况：本公司于 2011 年 4 月 26 日发布了《关于召开 2010
年度股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈玉刚董事长
7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证
并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公
司法》、《股票上市规则》及公司《章程》。
1
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东（代理人） 6 人、代表股份数 380,516,190
股，占公司有表决权总股份 63.85%。其中，A 股股东（代理人）共 4
人，代表股份 380,073,520 股，占公司有表决权 A 股股份总数的
71.93 %；B 股股东（代理人）共 2 人，代表股份 442,670 股，占
公司 B 股有表决权总股份数的 0.65%。
四、议案审议和表决情况
本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题。
（一）审议 2010 年度董事会工作报告
1、总的表决情况：
同意 380,216,190 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.92%；
反对 300,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 142,670 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 32.23 ％；反
对 300,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 67.77％；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（二）审议 2010 年度监事会工作报告
1、总的表决情况：
同意 380,516,190 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
2
反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 442,670 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（三）审议 2010 年度财务决算报告
1、总的表决情况：
同意 380,516,190 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 442,670 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（四）审议 2011 年度财务预算报告
1、总的表决情况：
同意 380,516,190 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
3
2、A 股股东的表决情况：
同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 442,670 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（五）审议 2010 年度报告
1、总的表决情况：
同意 380,516,190 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 442,670 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（六）审议 2010 年度利润分配的议案
1、总的表决情况：
同意 380,216,190 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.92%；
反对 300,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.08%；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
4
同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 142,670 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 32.23 ％；反
对 300,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 67.77％；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（七）审议关于续聘会计师事务所的议案
1、总的表决情况：
同意 380,516,190 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 442,670 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（八）审议关于向金融机构申请贷款的议案
1、总的表决情况：
同意 380,516,190 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的
5
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 442,670 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（九）审议关于授权公司董事会土地投资决策的议案
1、总的表决情况：
同意 380,516,190 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 380,073,520 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 442,670 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
会议通报事项
公司独立董事向到会股东做了《2010 年独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所
2、律师姓名：朱兰、伍勖
3、结论性意见：
6
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》和《公司
章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2010 年度股东大会决议；
2、北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一一年五月二十三日
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