深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码：000011   200011   股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2011—19 号


 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、
及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2011 年 6 月 15 日（周三）上午 9:00

    2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：本次会议采取现场投票表决方式

    5、出席对象：截至 2011 年 6 月 8 日（周三）下午收市后，在深圳证
券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、监事及高级管理人
员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附
件)。
    二、会议审议事项

    （一）审议关于公司董事会换届选举的议案

    本议案具体内容详见与本通知同日公告披露的《董事会决议公告》。

    （二）审议关于公司监事会换届选举的议案

    本议案具体内容详见与本通知同日公告披露的《监事会决议公告》。

    （三）审议关于为徐州公司申请银行贷款提供担保的议案

    本公司 2011 年 1 月 21 日第六届董事会第二十九次会议审议通过了“关

于子公司向金融机构申请项目贷款暨向子公司进行委托贷款的议案”。本议
                                      1
案中，公司全资子公司--深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司（以下

简称“徐州公司”）计划向银行申请贷款人民币 15,000 万元，用于徐州项

目开发。本公司拟为徐州公司上述贷款提供担保，具体贷款机构、利率等

以最终与金融机构商定及签订的协议书为准。


    特别强调事项：

    1、本次股东大会对董事会换届选举，实行对每位候选人进行逐一表决

的方式。根据本公司《章程》的规定，职工代表董事已经本公司职工代表

大会选举产生，无需履行本次股东大会选举程序。

    2、本次股东大会对监事会换届选举，实行对每位候选人进行逐一表决

的方式。根据本公司《章程》的规定，职工代表监事已经本公司职工代表

大会选举产生，无需履行本次股东大会选举程序。

    3、本次股东大会对董事、监事的选举实行累积投票制。累积投票制是

指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数

相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中投向某一位董事或者监事候选

人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或者监事候选人，或投向两

位或多位董事或者监事候选人，得票多者当选。

    4、本次股东大会议案均为普通决议通过的议案。



    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：现场或通讯登记
    2、登记时间：2011 年 6 月 9 日至 2011 年 6 月 14 日工作日 9:00—16:30

                   2011 年 6 月 15 日上午 8:00—8:40

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                    股东大会正式开始前 20 分钟停止股东登记。
    3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会办公室；
会议当日在国贸大厦 39 层。

    4、登记办法：
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡原件(法
人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身
份证、委托人证券帐户卡进行登记；
    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登

记手续。


    四、其他事项

    1、联系方式：
    联系人：钱忠、刘刚
    电话：0755-82211020 传真：0755-82210610
    2、会议费用：会期半天，食宿自理。


    五、授权委托书

    见附件。


    特此通知。


                         深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                                       董 事 会

                                 二〇一一年五月二十七日

                                   3
附件：

          深圳市物业发展(集团)股份有限公司
         2011 年第一次临时股东大会授权委托书
         兹授权         先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股
  份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托股东帐号:
     委托人姓名（签字）:
              受委托人姓名（签字）:

     委托人身份证号码:
              受委托人身份证号码:
     持股数（股）：
     委托权限：对以下议题代为投票：

   序号                议   案

    1       关于公司董事会换届选举的议案    投票数     累积投票数

   （1） 选举陈玉刚为第七届董事会董事

   （2） 选举魏志为第七届董事会董事

   （3） 选举龚四新为第七届董事会董事

   （4） 选举文利为第七届董事会董事

   （5） 选举郭立威为第七届董事会董事
   上述董事候选人可表决数=5×持股数，累积投票数不得超过5×持股数

   （6） 选举李晓帆为第七届董事会独立董事

   （7） 选举查振祥为第七届董事会独立董事

   （8） 选举董志光为第七届董事会独立董事

   上述董事候选人可表决数=3×持股数，累积投票数不得超过 3×持股数
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 2      关于公司监事会换届选举的议案     投票数        累积投票数

（1） 选举戴先华为第七届监事会监事

（2） 选举张世磊为第七届监事会监事

（3） 选举王秀颜为第七届监事会监事

上述监事候选人可表决数=3×持股数，累积投票数不得超过 3×持股数

     3、审议关于为徐州公司申请银行贷款提供担保的议案

         同意 /反对     /弃权



 委托日期：2011 年 6 月 15 日“深物业”2011 年第一次临时股东大会召

             开期间。




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