深物业A：董事会决议公告2011-05-26
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2011—18 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2011 年 5 月 20 日以书面方式发出关于召开第六
届董事会第三十三次会议的通知，会议于 2011 年 5 月 26 日上午 9：00
召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票
上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
公司监事、财务总监龚四新列席了会议。
二、议案表决情况
（一）关于授权公司经营班子土地投资决策的议案
2010 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了
“关于董事会授权经营班子参与土地竞买的议案”，公司董事会对经营
班子作出如下授权：
通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买房地产开发项目用
地，在同时符合以下条件的情况下，授权公司经营班子做出决定：
1、购地款项不超过最近一期经审计总资产的 30％；
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2、购置土地的资金来源应符合相关政策的规定，且购置土地后，
公司的资产负债率与近期资产负债率相比，提高幅度不超过 5%。
如成功竞得土地，同时授权公司经营班子决定注册成立相应的项
目子公司，注册资金根据开发量核定。
以上授权期限截止到 2010 年 12 月 31 日。
根据上述授权，在公司经营班子决策下，公司陆续竞得江苏省徐
州市铜山县 2010-001 号地块、广东省东莞市大朗镇 2010G048 号地块
和江苏省扬州市维扬区 676 号地块的国有土地使用权，保证了公司的
可持续发展。
截至目前，以上授权时效已过，为继续保证公司的决策效率，董
事会就上述土地购置权限，继续授权由公司经营班子决策，授权期限
截至 2011 年 12 月 31 日。
表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
（二）关于公司董事会换届选举的议案
公司第六届董事会于 2007 年 12 月 20 日经 2007 年第一次临时股
东大会选举产生，现任期已届满。
经公司股东推荐、职代会民主选举、董事会提名并经公司第六届
董事会提名委员会审查，董事会同意将以下人员作为第七届董事会董
事候选人提交公司股东大会审议：陈玉刚、魏志、刘光新（职工代表
董事）、龚四新、文利（女）、郭立威、李晓帆（独立董事）、查振祥（独
立董事）、董志光（独立董事）。
本议案需提交公司股东大会分候选人逐一审议，其中独立董事在
其独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可在股东大会上进行审
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议。
董事候选人、职工代表董事简历如下：
陈玉刚先生，1957 年 9 月生，研究生学历，高级政工师。曾担任
政府多个部门的重要职务，曾任深圳市深华集团公司总经理、党委书
记；深圳市先科企业集团总经理、党委副书记；深圳市投资控股有限
公司副总经理；2006 年 5 月起担任本公司党委书记，2006 年 6 月起担
任本公司董事、董事长。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，
也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
魏志先生，1957 年 11 月生，大学学历，翻译职称。有二十余年丰
富的企业管理经验。曾任深圳市国际工程有限公司海外部副经理；深
圳市中深海外发展公司劳务部经理、副总经理；中国深圳国际经济合
作集团香港力源公司董事、总经理；深圳市建设投资控股公司海外部
副经理；深圳市建设投资控股公司承包部副经理；深圳市天健（集团）
股份有限公司总经理助理、副总经理；天健房地产开发公司董事长、
总经理。2007 年 10 月起担任本公司党委副书记、副总经理职务；2007
年 12 月 20 日起担任本公司董事、党委副书记、常务副总经理；2008
年 7 月 15 日起担任本公司董事、党委副书记、总经理。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，
也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
刘光新先生，1958 年 5 月生，大专学历，经济师。有十余年丰富
的企业管理经验。自 1989 年 5 月至今在本公司就职，曾任物业工程开
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发公司办公室主任；国贸实业发展公司总经理；国贸餐饮公司总经理；
本公司总经理办公室副主任、主任；本公司经营管理部经理。2007 年
10 月起担任本公司党委副书记、纪委书记；2007 年 11 月起担任本公
司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007 年 12 月起担任本公司董事、
党委副书记、纪委书记、工会主席。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，
也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
龚四新先生，1968 年 2 月生，经济学硕士，高级会计师。具有丰
富的企业财务会计管理经验。曾任山东威高集团医用高分子制品股份
有限公司财务总监；深圳市三诺电子有限公司财务总监；深圳市杰和
科技发展有限公司财务总监；2010 年 9 月起担任本公司财务总监。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，
也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
文利女士，1969 年 12 月生，研究生学历，硕士，经济师、工程师。
有十余年企业管理经验，曾任花样年投资发展有限公司常务副总经理
助理、项目部经理、市场策划部经理；现任深圳市投资控股有限公司
投资部副部长，兼任“深深房”公司董事，2007 年 12 月起担任本公司
董事。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，
也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
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郭立威先生，1973 年 4 月生，研究生学历，法学硕士。曾就职于
中国平安保险集团公司总部，任法律顾问；深圳市投资管理公司法律
事务部，任业务经理。现任深圳市投资控股有限公司企业一部经理，
2006 年 7 月起担任本公司董事。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，
也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
李晓帆先生，1953 年 5 月生，研究生学历，经济学硕士，注册管
理咨询师、研究员。曾任甘肃省社科院经济所副所长、深圳市体改办
企业处副处长、宏观调节处处长、市场体制处处长；深圳市政府驻欧
洲招商联络处主任；深圳市原外经贸局副局级巡视员；自 2006 年至今
任深圳市城市发展研究中心研究员、中国生产力学会常务理事、副秘
书长；2006 年 12 月起担任本公司独立董事。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，
也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
查振祥先生，1955 年 11 月生，博士，教授职称，享受国务院政府
特殊津贴。有深厚的企业管理理论基础，曾任中国农业大学经济管理
学院副院长；中国宝安集团股份有限公司发展研究中心主任；南海市
能兴发展集团有限公司总经济师；现任深圳职业技术学院经济管理学
院院长兼经济与社会发展研究中心主任；2007 年 12 月起担任本公司独
立董事。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，
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也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
董志光先生，1957 年 2 月生，大学学历，高级会计师，中国注册
会计师。有二十余年的企业管理经验，曾任黑龙江省建设银行副处长、
处长；南方证券股份有限公司计财部总经理、总会计师、董事；中国
安泰集团有限公司总裁。现任深圳市澳圣佳特经贸有限公司董事长；
2007 年 12 月起担任本公司独立董事。
该董事候选人没有持有本公司股票。
该董事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也
没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。
本议案将提交股东大会审议。
本公司独立董事对提交本次会议审议的《关于公司董事会换届选
举的议案》进行了审查，并发表了独立意见。独立董事查振祥、李晓
帆、董志光认为：经核查第七届董事会董事候选人的个人履历，未发
现有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条所规定的情况，董
事候选人中未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及
不存在尚未解除的情况。董事候选人的教育背景、工作经历及身体状
况均能胜任所聘任的职责要求。
表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
（三）关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案
本公司拟定于 2011 年 6 月 15 日（周三）上午 9:00 在深圳市人民
南路国贸大厦 39 层会议室召开本公司 2011 年第一次临时股东大会，
详见与本公告同日刊登的《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通
知》。
表决结果：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
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会议通报事项：
董事会秘书范维平向董事会通报了公司内控体系建设工作涵盖范
围情况的说明。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）关于授权公司经营班子土地投资决策的议案；
（二）关于公司董事会换届选举的议案；
（三）关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
二〇一一年五月二十七日
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