深物业A：2011年第一次临时股东大会决议公告2011-06-15
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2011—23 号
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2011 年 6 月 15 日上午 9:00
2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、通知情况：本公司于 2011 年 5 月 27 日发布了《关于召开 2011
年第一次临时股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《大公报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈玉刚董事长
7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证
并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公
司法》、《股票上市规则》及公司《章程》。
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三、会议的出席情况
出席本次大会的股东（代理人） 5 人、代表股份数 380,385,120
股，占公司有表决权总股份 63.83%。其中，A 股股东（代理人）共 5
人，代表股份 380,385,120 股，占公司有表决权 A 股股份总数的
71.99%；未有 B 股股东参加本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题。
（一）审议关于公司董事会换届选举的议案
会议选举陈玉刚、魏志、龚四新、文利、郭立威、李晓帆、查振
祥、董志光为公司第七届董事会董事，与职工董事刘光新共同组成公
司第七届董事会，其中李晓帆、查振祥、董志光三人为独立董事(详
细内容见本公司2011年5月27日刊登在《证券时报》、《大公报》以
及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《董事会决议公告》 。
1、表决结果如下：
①选举陈玉刚为本公司第七届董事会董事；
赞成股份 380,385,120 股，占出席股东持股数的 100%；
②选举魏志为本公司第七届董事会董事；
赞成股份 380,385,120 股，占出席股东持股数的 100%；
③选举龚四新为本公司第七届董事会董事；
赞成股份 380,385,120 股，占出席股东持股数的 100%；
④选举文利为本公司第七届董事会董事；
赞成股份 380,385,120 股，占出席股东持股数的 100%；
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⑤选举郭立威为本公司第七届董事会董事；
赞成股份 380,385,120 股，占出席股东持股数的 100%；
⑥选举李晓帆为本公司第七届董事会独立董事；
赞成股份 380,385,120 股，占出席股东持股数的 100%；
⑦选举查振祥为本公司第七届董事会独立董事；
赞成股份 380,385,120 股，占出席股东持股数的 100%；
⑧选举董志光为本公司第七届董事会独立董事。
赞成股份 380,385,120 股，占出席股东持股数的 100%。
2、表决结果：该项议案审议通过。
（二）审议关于公司监事会换届选举的议案
会议选举戴先华、张世磊、王秀颜为公司第七届监事会监事，与
职工监事王秋平、张戈坚共同组成公司第七届监事会(详细内容见本
公司2011年5月27日刊登在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn上的《第六届监事会第二十一次会议决
议公告》) 。
1、表决结果如下：
①选举戴先华为本公司第七届监事会监事；
赞成股份 380,385,120 股，占出席股东持股数的 100%；
②选举张世磊为本公司第七届监事会监事；
赞成股份 380,385,120 股，占出席股东持股数的 100%；
③选举王秀颜为本公司第七届监事会监事。
赞成股份 380,385,120 股，占出席股东持股数的 100%。
2、表决结果：该项议案审议通过。
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（三）审议关于为徐州公司申请银行贷款提供担保的议案
公司全资子公司--深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司计
划向银行申请贷款人民币 15,000 万元，用于徐州项目开发。本公司
拟为上述贷款提供担保，具体贷款机构、利率等以最终与金融机构商
定及签订的协议书为准。
1、总的表决情况如下：
同意 380,385,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 380,385,120 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、表决结果：该项议案审议通过。
说明：以上 第（一）至第（三）项议案，均无B股股东出席表决。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所
2、律师姓名：伍勖、颜林波
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》和《公司
章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
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六、备查文件
1、2011 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月十六日
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