深物业A:董事会决议公告2012-02-19
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2012-1 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2012 年 2 月 10 日以书面方式发出召开第七届董
事会第六次会议的通知,会议于 2012 年 2 月 17 日上午召开,会议召
集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,
本次会议采用现场表决方式审议会议事项。
二、议案表决情况
(一)审议关于向交通银行广州海珠支行申请贷款的议案;
为缓解公司的资金压力,促进企业后续发展,根据公司的经营需
要并结合目前的资金状况,公司计划向交通银行广州海珠支行申请贷
款不超过 33,000 万元人民币,用于公司经营周转,保证公司经营活
动顺利开展,期限不超过 10 年,以公司所拥有的深圳国际贸易中心
大厦及国贸广场(二期)部分物业作抵押。具体贷款金额、担保条件、
期限、利率等以最终与交通银行广州海珠支行商定及签订的协议为
准。
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司风
险管理暂行办法》的议案;
为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司的风险管理工作,建立
规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力,保证公司稳健运行、
发展,按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,结合
公司实际,本公司拟制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司风
险管理暂行办法》。
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
(三)审议关于聘任副总经理的议案。
因公司经营管理需要,依据《公司法》、《公司章程》相关规定,
经总经理提名,经董事会提名委员会核实和审查,提请公司董事会聘
请范维平先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满。
范维平先生,1965 年 4 月生,1988 年毕业于西南政法学院,研
究生学历。曾任深华集团公司监察审计部法律科科长;法律部副部长、
部长;深华集团公司总经理助理;深华集团公司总法律顾问;2009
年 1 月起至今担任本公司董事会秘书,兼任公司总法律顾问。
公司独立董事李晓帆、查振祥、董志光就聘任范维平先生为深圳
市物业发展(集团)股份有限公司副总经理之事项发表独立意见:
①按公司《深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会选聘高
级经营管理人员办法》,经过严格的选举、考察等程序后,范维平先
生由公司总经理推荐,经过董事会提名委员会的资格核实与审查程
序,由公司董事会聘任,在聘任程序上符合《公司法》和公司章程的
规定。
②范维平先生不存在《公司法》第一百四十七条第一款规定之有
关公司高级管理人员任职资格的禁止性规定的情况,符合《公司法》、
中国证监会、深圳证券交易所的有关高级管理人员任职资格的规定。
公司本次聘任高级管理人员符合公司法、中国证监会、深圳证券
交易所及公司章程的有关规定,合法有效。
表决结果:9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)关于向交通银行广州海珠支行申请贷款的议案;
(二)关于制定《深圳市物业发展(集团)股份有限公司风险管
理暂行办法》的议案;
(三)关于聘任副总经理的议案。
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十日