深物业A:关于召开2011年度股东大会的通知2012-03-31
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2012—05 号
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
关于召开 2011 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2012 年 4 月 20 日(周五)上午 9:00
2、召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:本次会议采取现场投票表决方式
5、出席对象:截至 2012 年 4 月 13 日(周五)下午收市后,在深圳证
券交易所登记在册的本公司A、B股股东;公司董事、监事及高级管理人
员。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书见附
件)。
二、会议审议事项
会议审议如下内容:
一、2011 年度董事会工作报告;
二、2011 年度监事会工作报告;
三、2011 年度财务决算报告;
四、2012 年度财务预算报告;
五、2011 年度报告;
本 公 司 2011 年 年 度 报 告 于 2012 年 3 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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(http://cninfo.com.cn)。
六、关于 2011 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案;
公 司 2011 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 合 并 净 利 润 为
257,461,077.54 元,公司本年度合并可供分配利润为 406,422,741.94 元;
母公司 2011 年度实现净利润为-37,392,803.39 元,加上 2011 年初的未分
配 利 润 -12,849,343.46 元 后 , 母 公 司 本 年 度 实 际 可 供 分 配 利 润 为
-50,242,146.85 元。
鉴于公司进行利润分配以母公司为主体,公司2011年度不进行利润分
配,也不以资本公积金转增股本。
(七)关于续聘会计师事务所的议案;
经公司董事会审计委员会初步审议,本公司拟续聘众环海华会计师事
务所有限公司担任公司 2012 年度财务会计报表的审计机构,审计费为人民
币伍拾贰万元整。
(八)关于为控股子公司贷款提供担保的议案。
根据公司的项目开发和经营活动需要,结合目前的资金状况,为保证
项目的顺利开发及公司业务的正常开展,公司控股子公司计划向相关金融
机构申请项目开发贷款额度合计不超过人民币 14.1 亿元,上述贷款由公司
提供担保,合计提供担保不超过人民币 14.1 亿元。
特别强调事项:
本次股东大会议案第(一)至第(八)项均为普通决议通过的议案,
由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通
过。
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三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:现场或通讯登记
2、登记时间:2012 年 4 月 14 日至 2012 年 4 月 19 日工作日 9:00—16:30
2012 年 4 月 20 日上午 8:00—8:40
股东大会正式开始前 20 分钟停止股东登记。
3、登记地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会办公室;
会议当日在国贸大厦 39 层。
4、登记办法:
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股
股东还需法人授权委托书)进行登记;
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身
份证、委托人证券帐户卡进行登记;
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登
记手续。
四、其他事项
1、联系方式:
联系人:钱忠、黄逢春
电话:0755-82211020 传真:0755-82210610
2、会议费用:会期半天,食宿自理。
五、授权委托书
见附件。
特此通知
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深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月三十日
附件:
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2011 年度股东大会授权委托书
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兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份
有限公司 2011 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东帐号:
委托人姓名(签字):
受委托人姓名(签字):
委托人身份证号码:
受委托人身份证号码:
持股数(股):
委托权限:对以下议题代为投票:
1、审议 2011 年度董事会工作报告
同意 /反对 /弃权
2、审议 2011 年度监事会工作报告
同意 /反对 /弃权
3、审议 2011 年度财务决算报告
同意 /反对 /弃权
4、审议 2012 年度财务预算报告
同意 /反对 /弃权
5、审议 2011 年度报告
同意 /反对 /弃权
6、审议关于 2011 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案
同意 /反对 /弃权
7、审议续聘会计师事务所的议案
同意 /反对 /弃权
8、审议关于为控股子公司贷款提供担保的议案
同意 /反对 /弃权
委托日期:2012 年 4 月 20 日“深物业”2011 年度股东大会召开期间。
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