深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码：000011   200011   股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2012—05 号


        深圳市物业发展（集团）股份有限公司
         关于召开 2011 年度股东大会的通知
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

  完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2012 年 4 月 20 日（周五）上午 9:00

    2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：本次会议采取现场投票表决方式

    5、出席对象：截至 2012 年 4 月 13 日（周五）下午收市后，在深圳证
券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、监事及高级管理人
员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附

件)。
    二、会议审议事项
    会议审议如下内容：

    一、2011 年度董事会工作报告；
    二、2011 年度监事会工作报告；
    三、2011 年度财务决算报告；

    四、2012 年度财务预算报告；
    五、2011 年度报告；
   本 公 司 2011 年 年 度 报 告 于 2012 年 3 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

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（http://cninfo.com.cn）。

    六、关于 2011 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案；
    公 司 2011 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 合 并 净 利 润 为
257,461,077.54 元，公司本年度合并可供分配利润为 406,422,741.94 元；
母公司 2011 年度实现净利润为-37,392,803.39 元，加上 2011 年初的未分
配 利 润 -12,849,343.46 元 后 ， 母 公 司 本 年 度 实 际 可 供 分 配 利 润 为
-50,242,146.85 元。
    鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司2011年度不进行利润分
配，也不以资本公积金转增股本。
    （七）关于续聘会计师事务所的议案；
    经公司董事会审计委员会初步审议，本公司拟续聘众环海华会计师事
务所有限公司担任公司 2012 年度财务会计报表的审计机构，审计费为人民
币伍拾贰万元整。
   （八）关于为控股子公司贷款提供担保的议案。
       根据公司的项目开发和经营活动需要，结合目前的资金状况，为保证
项目的顺利开发及公司业务的正常开展，公司控股子公司计划向相关金融
机构申请项目开发贷款额度合计不超过人民币 14.1 亿元，上述贷款由公司
提供担保，合计提供担保不超过人民币 14.1 亿元。



    特别强调事项：

    本次股东大会议案第（一）至第（八）项均为普通决议通过的议案，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通
过。




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    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：现场或通讯登记
    2、登记时间：2012 年 4 月 14 日至 2012 年 4 月 19 日工作日 9:00—16:30

                   2012 年 4 月 20 日上午 8:00—8:40
                 股东大会正式开始前 20 分钟停止股东登记。
    3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会办公室；

会议当日在国贸大厦 39 层。
    4、登记办法：
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股

股东还需法人授权委托书)进行登记；
    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身
份证、委托人证券帐户卡进行登记；

    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登
记手续。


    四、其他事项
    1、联系方式：
    联系人：钱忠、黄逢春

    电话：0755-82211020 传真：0755-82210610
    2、会议费用：会期半天，食宿自理。


    五、授权委托书
    见附件。

    特此通知


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                  深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                                董 事 会

                          二〇一二年三月三十日




附件：

         深圳市物业发展(集团)股份有限公司
           2011 年度股东大会授权委托书
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    兹授权         先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份
有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托股东帐号:
    委托人姓名（签字）:
          受委托人姓名（签字）:
    委托人身份证号码:
          受委托人身份证号码:
    持股数（股）：
    委托权限：对以下议题代为投票：
    1、审议 2011 年度董事会工作报告
         同意 /反对 /弃权
    2、审议 2011 年度监事会工作报告
         同意 /反对 /弃权
    3、审议 2011 年度财务决算报告
         同意 /反对 /弃权
    4、审议 2012 年度财务预算报告
         同意 /反对 /弃权
    5、审议 2011 年度报告
         同意 /反对 /弃权
    6、审议关于 2011 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案
         同意 /反对 /弃权
    7、审议续聘会计师事务所的议案
         同意 /反对 /弃权
    8、审议关于为控股子公司贷款提供担保的议案
         同意 /反对 /弃权

  委托日期：2012 年 4 月 20 日“深物业”2011 年度股东大会召开期间。




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