深物业A:董事会决议公告2012-08-03
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2012-15 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2012 年 7 月 27 日以书面方式发出召开第七届
董事会第九次会议的通知,会议于 2012 年 8 月 3 日上午 9:00 召开,
会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,
本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。公司监事,财务负责人王
航军副总经理,副总经理、董事会秘书范维平列席了会议。
二、议案表决情况
(一)审议关于未来三年股东回报规划的议案;
9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议关于修订公司章程的议案;
9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。
本公司拟定于 2012 年 8 月 24 日(周五)上午 9:30 在深圳国贸
大厦 39 层会议室召开 2012 年第一次临时股东大会。
会议审议如下内容:
1、关于未来三年股东回报规划的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)审议关于未来三年股东回报规划的议案;
(二)审议关于修订公司章程的议案;
(三)审议关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会
二〇一二年八月三日