深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2012-15 号


                     董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2012 年 7 月 27 日以书面方式发出召开第七届
董事会第九次会议的通知，会议于 2012 年 8 月 3 日上午 9:00 召开，
会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。公司监事，财务负责人王
航军副总经理，副总经理、董事会秘书范维平列席了会议。

    二、议案表决情况
    （一）审议关于未来三年股东回报规划的议案；

           9 票赞成、 0 票弃权、      0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议关于修订公司章程的议案；
           9 票赞成、 0 票弃权、      0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。
    本公司拟定于 2012 年 8 月 24 日（周五）上午 9:30 在深圳国贸

大厦 39 层会议室召开 2012 年第一次临时股东大会。

    会议审议如下内容：

    1、关于未来三年股东回报规划的议案；

    2、关于修订《公司章程》的议案。
       9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。


三、董事会决议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议关于未来三年股东回报规划的议案；
    （二）审议关于修订公司章程的议案；
    （三）审议关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。




    特此公告
                          深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                          董事会
                                     二〇一二年八月三日