深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2013-4 号


                     董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



    一、会议召集、召开情况

       本公司董事会于 2013 年 3 月 22 日以书面方式发出召开第七届
董事会第十二次会议的通知，会议于 2013 年 3 月 29 日上午 9:00 在
深圳国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事
规则》的有关规定。

    会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事、财务负责人王航军副总经理、董事会秘书范维平列席了会
议。

    二、议案表决情况
    1、审议 2012 年度董事会工作报告

    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议 2012 年年报
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议 2012 年度财务决算报告
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议 2013 年度财务预算报告
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议关于计提各项减值准备的议案
    本公司 2012 年度拟计提坏账准备-8,980,020.32 元。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    6、审议关于减少各项减值准备的议案
    本公司 2012 年度拟减少资产减值准备 4,947,252.39 元，其中：
坏帐准备 652,644.08 元，存货跌价准备 4,295,655.79 元，长期投资
减值准备-1,047.48 元。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
    7、审议关于 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案
    公 司 2012 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 合 并 净 利 润 为
375,422,129.64元、公司本年度合并可供分配利润为746,091,174.80
元；母公司2012年度实现净利润为375,378,858.88 元,母公司本年度
可供分配利润为292,623,040.83元。
    2013年，国家继续对房地产市场实施严控，根据公司2013年度
经营计划并结合公司目前的资金状况，预计作为公司2013年主要资
金来源的售楼回笼资金将存在较大的不确定性，为缓解公司营运资金
压力，满足公司多个在建项目开发资金的需求和战略规划目标的实
现，公司2012年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、关于贷款和为子公司贷款提供担保的议案
    为保证 2013 年度经营计划的顺利实施，根据公司 2013 年度资
金状况，计划为子公司提供贷款担保额度不超过人民币 7.5 亿元;向
金融机构申请项目开发贷款额度不超过人民币 4.5 亿元、向子公司申
请委托贷款额度不超过人民币 3.6 亿元;为子公司提供委托贷款额度
不超过人民币 2.8 亿元。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议 2012 年度内部控制自我评估报告

    公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，
对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进
行了自我评价。

    报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控
制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，
修订、完善了一系列公司管理制度，公司现有内部控制制度已基本健
全，形成了较为系统的内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完
整，职责明确，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

    董事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情
况。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    10、审议关于续聘会计师事务所的议案
    经公司董事会审计委员会初步审议，本公司拟续聘众环海华会计
师事务所有限公司担任公司 2013 年度财务会计报表的审计机构，审
计费为人民币伍拾贰万元整。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议关于提名独立董事候选人的议案
    本公司独立董事李晓帆先生任期届满，为使本公司独立董事人数
符合相关规定的要求，董事会提名李建新先生为本公司独立董事候选
人。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    12、审议关于对公司董事会投资权限授权的议案
    鉴于目前公司的实际情况和土地市场的变化，拟提请股东大会对
本公司董事会就土地购置事宜的投资决策权限授权如下：
    通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买房地产开发项目用
地，在同时符合以下条件的情况下，授权公司董事会做出决定：
    （1）购地款项不超过最近一期经审计总资产的 30％；
    （2）购置土地的资金来源应符合相关政策的规定，且购置土地
后，公司的资产负债率与近期资产负债率相比，提高幅度不超过 5%。
    以上授权期限截止到 2014 年 6 月 30 日。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    13、审议关于召开 2012 年度股东大会的议案
    本公司拟定于 2013 年 4 月 23 日（周五）上午 9:30 在深圳市人
民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2012 年度股东大会。
    会议审议如下内容：
    （1）2012 年度董事会工作报告；
   （2）2012 年度监事会工作报告；
   （3）2012 年度财务决算报告；

   （4）2013 年度财务预算报告；
   （5）2012 年度报告；
   （6）关于 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本的议案；

   （7）关于续聘会计师事务所的议案；
   （8）关于贷款和为子公司贷款提供担保的议案。
   （9）关于提名独立董事候选人的议案

   （10）关于对公司董事会投资权限授权的议案
     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。


三、董事会决议情况
    会议审议并通过了如下议案：
   1、审议 2012 年度董事会工作报告；
   2、审议 2012 年年报；
   3、审议 2012 年度财务决算报告；
   4、审议 2013 年度财务预算报告；
   5、审议关于计提各项减值准备的议案；
   6、审议关于减少各项减值准备的议案；
   7、审议关于 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案；
   8、关于贷款和为子公司贷款提供担保的议案；
   9、审议 2012 年度内部控制的自我评估报告；
   10、审议关于续聘会计师事务所的议案；
   11、审议关于提名独立董事候选人的议案；
   12、审议关于对公司董事会投资权限授权的议案;
13、审议关于召开 2012 年度股东大会的议案。


特此公告




                 深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                董事会
                         二〇一三年三月二十九日