深物业A:董事会决议公告2013-03-29
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2013-4 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2013 年 3 月 22 日以书面方式发出召开第七届
董事会第十二次会议的通知,会议于 2013 年 3 月 29 日上午 9:00 在
深圳国贸大厦 39 层会议室召开,会议召集和召开程序符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事
规则》的有关规定。
会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。
公司监事、财务负责人王航军副总经理、董事会秘书范维平列席了会
议。
二、议案表决情况
1、审议 2012 年度董事会工作报告
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议 2012 年年报
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议 2012 年度财务决算报告
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议 2013 年度财务预算报告
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议关于计提各项减值准备的议案
本公司 2012 年度拟计提坏账准备-8,980,020.32 元。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
6、审议关于减少各项减值准备的议案
本公司 2012 年度拟减少资产减值准备 4,947,252.39 元,其中:
坏帐准备 652,644.08 元,存货跌价准备 4,295,655.79 元,长期投资
减值准备-1,047.48 元。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对
7、审议关于 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案
公 司 2012 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 合 并 净 利 润 为
375,422,129.64元、公司本年度合并可供分配利润为746,091,174.80
元;母公司2012年度实现净利润为375,378,858.88 元,母公司本年度
可供分配利润为292,623,040.83元。
2013年,国家继续对房地产市场实施严控,根据公司2013年度
经营计划并结合公司目前的资金状况,预计作为公司2013年主要资
金来源的售楼回笼资金将存在较大的不确定性,为缓解公司营运资金
压力,满足公司多个在建项目开发资金的需求和战略规划目标的实
现,公司2012年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、关于贷款和为子公司贷款提供担保的议案
为保证 2013 年度经营计划的顺利实施,根据公司 2013 年度资
金状况,计划为子公司提供贷款担保额度不超过人民币 7.5 亿元;向
金融机构申请项目开发贷款额度不超过人民币 4.5 亿元、向子公司申
请委托贷款额度不超过人民币 3.6 亿元;为子公司提供委托贷款额度
不超过人民币 2.8 亿元。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议 2012 年度内部控制自我评估报告
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,
对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进
行了自我评价。
报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控
制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。
公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求,
修订、完善了一系列公司管理制度,公司现有内部控制制度已基本健
全,形成了较为系统的内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完
整,职责明确,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
董事会认为:公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情
况。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
10、审议关于续聘会计师事务所的议案
经公司董事会审计委员会初步审议,本公司拟续聘众环海华会计
师事务所有限公司担任公司 2013 年度财务会计报表的审计机构,审
计费为人民币伍拾贰万元整。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议关于提名独立董事候选人的议案
本公司独立董事李晓帆先生任期届满,为使本公司独立董事人数
符合相关规定的要求,董事会提名李建新先生为本公司独立董事候选
人。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议关于对公司董事会投资权限授权的议案
鉴于目前公司的实际情况和土地市场的变化,拟提请股东大会对
本公司董事会就土地购置事宜的投资决策权限授权如下:
通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买房地产开发项目用
地,在同时符合以下条件的情况下,授权公司董事会做出决定:
(1)购地款项不超过最近一期经审计总资产的 30%;
(2)购置土地的资金来源应符合相关政策的规定,且购置土地
后,公司的资产负债率与近期资产负债率相比,提高幅度不超过 5%。
以上授权期限截止到 2014 年 6 月 30 日。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议关于召开 2012 年度股东大会的议案
本公司拟定于 2013 年 4 月 23 日(周五)上午 9:30 在深圳市人
民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2012 年度股东大会。
会议审议如下内容:
(1)2012 年度董事会工作报告;
(2)2012 年度监事会工作报告;
(3)2012 年度财务决算报告;
(4)2013 年度财务预算报告;
(5)2012 年度报告;
(6)关于 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本的议案;
(7)关于续聘会计师事务所的议案;
(8)关于贷款和为子公司贷款提供担保的议案。
(9)关于提名独立董事候选人的议案
(10)关于对公司董事会投资权限授权的议案
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、审议 2012 年度董事会工作报告;
2、审议 2012 年年报;
3、审议 2012 年度财务决算报告;
4、审议 2013 年度财务预算报告;
5、审议关于计提各项减值准备的议案;
6、审议关于减少各项减值准备的议案;
7、审议关于 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案;
8、关于贷款和为子公司贷款提供担保的议案;
9、审议 2012 年度内部控制的自我评估报告;
10、审议关于续聘会计师事务所的议案;
11、审议关于提名独立董事候选人的议案;
12、审议关于对公司董事会投资权限授权的议案;
13、审议关于召开 2012 年度股东大会的议案。
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十九日