深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码：000011   200011   股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2013-05 号


        深圳市物业发展（集团）股份有限公司
         关于召开 2012 年度股东大会的通知
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

   完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2013 年 4 月 23 日（周二）上午 9:30

    2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：本次会议采取现场投票表决方式

    5、出席对象：截至 2013 年 4 月 16 日（周二）下午收市后，在深圳
证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、监事及高级管理
人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附
件)。
    二、会议审议事项
    会议审议如下内容：
    1、2012 年度董事会工作报告；

    2、2012 年度监事会工作报告；
    3、2012 年度财务决算报告；
    4、2013 年度财务预算报告；
    5、2012 年度报告；

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    本公司 2012 年年度报告于 2013 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）。
    6、关于 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案；
    公 司 2012 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 合 并 净 利 润 为
375,422,129.64元、公司本年度合并可供分配利润为746,091,174.80元；
母公司2012年度实现净利润为375,378,858.88 元,母公司本年度可供分配
利润为292,623,040.83元。
    2013年，国家继续对房地产市场实施严控，根据公司2013年度经营计

划并结合公司目前的资金状况，预计作为公司2013年主要资金来源的售楼

回笼资金将存在较大的不确定性，为缓解公司营运资金压力，满足公司多

个在建项目开发资金的需求和战略规划目标的实现，公司2012年度不进行

利润分配，也不以资本公积金转增股本。

    7、关于续聘会计师事务所的议案；
    经公司董事会审计委员会初步审议，本公司拟续聘众环海华会计师事
务所有限公司担任公司 2013 年度财务会计报表的审计机构，审计费为人民
币伍拾贰万元整。
    8、关于贷款和为子公司贷款提供担保的议案；
    为保证 2013 年度经营计划的顺利实施，根据公司 2013 年度资金状况，
计划为子公司提供贷款担保额度不超过人民币 7.5 亿元;向金融机构申请项
目开发贷款额度不超过人民币 4.5 亿元、向子公司申请委托贷款额度不超过
人民币 3.6 亿元;为子公司提供委托贷款额度不超过人民币 2.8 亿元。
    9、关于提名独立董事候选人的议案；




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   本公司独立董事李晓帆先生任期届满，为使本公司独立董事人数符合
相关规定的要求，董事会提名李建新先生为本公司独立董事候选人。本议
案需在深交所审核无异议后方才提交股东大会审议。
    10、关于对公司董事会投资权限授权的议案。

   鉴于目前公司的实际情况和土地市场的变化，拟提请股东大会对本公
司董事会就土地购置事宜的投资决策权限授权如下：

   通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买房地产开发项目用地，
在同时符合以下条件的情况下，授权公司董事会做出决定：

   (1)购地款项不超过最近一期经审计总资产的 30％；

   (2)购置土地的资金来源应符合相关政策的规定，且购置土地后，公司
的资产负债率与近期资产负债率相比，提高幅度不超过 5%。

   以上授权期限截止到 2014 年 6 月 30 日。



   特别强调事项：

   本次股东大会议案 1 至 10 项均为普通决议通过的议案，由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。



   三、现场股东大会会议登记方法
   1、登记方式：现场或通讯登记
   2、登记时间：2013 年 4 月 17 日至 2013 年 4 月 22 日工作日 9:00—16:30

                 2013 年 4 月 23 日上午 8:00—9:10
                股东大会正式开始前 20 分钟停止股东登记。
   3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会办公室；

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会议当日在国贸大厦 39 层。
    4、登记办法：
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股股

东还需法人授权委托书)进行登记；
    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身
份证、委托人证券帐户卡进行登记；

    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登
记手续。


    四、其他事项
    1、联系方式：
    联系人：钱忠、黄逢春

    电话：0755-82211020      传真：0755-82210610
    2、会议费用：会期半天，食宿自理。


    五、授权委托书
    见附件。

    特此通知

                      深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                                       董 事 会

                                二〇一三年三月二十九日




                                   4
附件：

         深圳市物业发展(集团)股份有限公司
           2012 年度股东大会授权委托书




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    兹授权         先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有
限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托股东帐号:
    委托人姓名（签字）:
          受委托人姓名（签字）:
    委托人身份证号码:
          受委托人身份证号码:
    持股数（股）：
    委托权限：对以下议题代为投票：
    1、审议 2012 年度董事会工作报告
       同意 /反对 /弃权
    2、审议 2012 年度监事会工作报告
        同意 /反对 /弃权
    3、审议 2012 年度财务决算报告
        同意 /反对 /弃权
    4、审议 2013 年度财务预算报告
        同意 /反对 /弃权
    5、审议 2012 年度报告
        同意 /反对 /弃权
    6、审议关于 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案
        同意 /反对 /弃权
    7、审议续聘会计师事务所的议案
        同意 /反对 /弃权
    8、审议关于贷款和为控股子公司贷款提供担保的议案
        同意 /反对 /弃权
    9、关于提名独立董事候选人的议案
        同意 /反对 /弃权
    10、关于对公司董事会投资权限授权的议案
        同意 /反对 /弃权
  委托日期：2013 年 4 月 23 日“深物业”2012 年度股东大会召开期间。




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