深物业A:关于召开2012年度股东大会的通知2013-03-29
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2013-05 号
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2013 年 4 月 23 日(周二)上午 9:30
2、召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:本次会议采取现场投票表决方式
5、出席对象:截至 2013 年 4 月 16 日(周二)下午收市后,在深圳
证券交易所登记在册的本公司A、B股股东;公司董事、监事及高级管理
人员。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书见附
件)。
二、会议审议事项
会议审议如下内容:
1、2012 年度董事会工作报告;
2、2012 年度监事会工作报告;
3、2012 年度财务决算报告;
4、2013 年度财务预算报告;
5、2012 年度报告;
1
本公司 2012 年年度报告于 2013 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)。
6、关于 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案;
公 司 2012 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 合 并 净 利 润 为
375,422,129.64元、公司本年度合并可供分配利润为746,091,174.80元;
母公司2012年度实现净利润为375,378,858.88 元,母公司本年度可供分配
利润为292,623,040.83元。
2013年,国家继续对房地产市场实施严控,根据公司2013年度经营计
划并结合公司目前的资金状况,预计作为公司2013年主要资金来源的售楼
回笼资金将存在较大的不确定性,为缓解公司营运资金压力,满足公司多
个在建项目开发资金的需求和战略规划目标的实现,公司2012年度不进行
利润分配,也不以资本公积金转增股本。
7、关于续聘会计师事务所的议案;
经公司董事会审计委员会初步审议,本公司拟续聘众环海华会计师事
务所有限公司担任公司 2013 年度财务会计报表的审计机构,审计费为人民
币伍拾贰万元整。
8、关于贷款和为子公司贷款提供担保的议案;
为保证 2013 年度经营计划的顺利实施,根据公司 2013 年度资金状况,
计划为子公司提供贷款担保额度不超过人民币 7.5 亿元;向金融机构申请项
目开发贷款额度不超过人民币 4.5 亿元、向子公司申请委托贷款额度不超过
人民币 3.6 亿元;为子公司提供委托贷款额度不超过人民币 2.8 亿元。
9、关于提名独立董事候选人的议案;
2
本公司独立董事李晓帆先生任期届满,为使本公司独立董事人数符合
相关规定的要求,董事会提名李建新先生为本公司独立董事候选人。本议
案需在深交所审核无异议后方才提交股东大会审议。
10、关于对公司董事会投资权限授权的议案。
鉴于目前公司的实际情况和土地市场的变化,拟提请股东大会对本公
司董事会就土地购置事宜的投资决策权限授权如下:
通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买房地产开发项目用地,
在同时符合以下条件的情况下,授权公司董事会做出决定:
(1)购地款项不超过最近一期经审计总资产的 30%;
(2)购置土地的资金来源应符合相关政策的规定,且购置土地后,公司
的资产负债率与近期资产负债率相比,提高幅度不超过 5%。
以上授权期限截止到 2014 年 6 月 30 日。
特别强调事项:
本次股东大会议案 1 至 10 项均为普通决议通过的议案,由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:现场或通讯登记
2、登记时间:2013 年 4 月 17 日至 2013 年 4 月 22 日工作日 9:00—16:30
2013 年 4 月 23 日上午 8:00—9:10
股东大会正式开始前 20 分钟停止股东登记。
3、登记地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会办公室;
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会议当日在国贸大厦 39 层。
4、登记办法:
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股股
东还需法人授权委托书)进行登记;
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身
份证、委托人证券帐户卡进行登记;
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登
记手续。
四、其他事项
1、联系方式:
联系人:钱忠、黄逢春
电话:0755-82211020 传真:0755-82210610
2、会议费用:会期半天,食宿自理。
五、授权委托书
见附件。
特此通知
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十九日
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附件:
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2012 年度股东大会授权委托书
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兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有
限公司 2012 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东帐号:
委托人姓名(签字):
受委托人姓名(签字):
委托人身份证号码:
受委托人身份证号码:
持股数(股):
委托权限:对以下议题代为投票:
1、审议 2012 年度董事会工作报告
同意 /反对 /弃权
2、审议 2012 年度监事会工作报告
同意 /反对 /弃权
3、审议 2012 年度财务决算报告
同意 /反对 /弃权
4、审议 2013 年度财务预算报告
同意 /反对 /弃权
5、审议 2012 年度报告
同意 /反对 /弃权
6、审议关于 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案
同意 /反对 /弃权
7、审议续聘会计师事务所的议案
同意 /反对 /弃权
8、审议关于贷款和为控股子公司贷款提供担保的议案
同意 /反对 /弃权
9、关于提名独立董事候选人的议案
同意 /反对 /弃权
10、关于对公司董事会投资权限授权的议案
同意 /反对 /弃权
委托日期:2013 年 4 月 23 日“深物业”2012 年度股东大会召开期间。
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