深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011、200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2013—10 号
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、
公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2012 年 4 月 23 日上午 9:30
2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、通知情况：本公司于 2013 年 3 月 30 日发布了《关于召开 2012
年度股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈玉刚董事长
7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并
为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及公司《章程》。
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东（代理人） 6 人、代表股份数 383,187,325
股，占公司有表决权总股份 64.30 %。其中，A 股股东（代理人）共 5
人 ， 代 表 股 份 382,967,325 ， 占 公 司 有 表 决 权 A 股 股 份 总 数 的
72.45% ；B 股股东（代理人）共 1 人，代表股份 220,000 股，占公
司 B 股有表决权总股份数的 0.33% 。
四、议案审议和表决情况
本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题。
（一）审议 2012 年度董事会工作报告
1、总的表决情况：
同意 383,187,325 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股,弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 382,967,325 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 220,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 ％；反对
0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（二）审议 2012 年度监事会工作报告
1、总的表决情况：
同意 383,187,325 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股,弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 382,967,325 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 220,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 ％；反对
0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（三）审议 2012 年度财务决算报告
1、总的表决情况：
同意 383,187,325 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股,弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 382,967,325 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 220,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 ％；反对
0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（四）审议 2013 年度财务预算报告
1、总的表决情况：
同意 383,187,325 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股,弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 382,967,325 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 220,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 ％；反对
0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（五）审议 2012 年年报
1、总的表决情况：
同意 383,187,325 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股,弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 382,967,325 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 220,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 ％；反对
0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（六）审议关于 2012 年度利润分配或资本公积金转增股本的议案
1、总的表决情况：
同意 382,967,325 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94 %；
反对 220,000 股,弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 382,967,325 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 ％；反对 220,000
股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（七）审议关于续聘会计师事务所的议案
1、总的表决情况：
同意 383,187,325 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股,弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 382,967,325 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 220,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 ％；反对
0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（八）审议关于贷款和为子公司提供贷款担保的议案
1、总的表决情况：
同意 383,187,325 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股,弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 382,967,325 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 220,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 ％；反对
0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（九）审议关于提名独立董事候选人的议案
1、总的表决情况：
同意 383,187,325 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股,弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 382,967,325 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 220,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 ％；反对
0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（十）关于提请股东大会对公司董事会投资权限授权的议案
1、总的表决情况：
同意 383,187,325 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股,弃权 0 股。
2、A 股股东的表决情况：
同意 382,967,325 股，占出席会议有表决权 A 股股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
3、B 股股东的表决情况：
同意 220,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 ％；反对
0 股；弃权 0 股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所
2、律师姓名：朱兰、伍勖
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》
的有关规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2012 年年度股东大会决议；
2、北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十三日
