深物业A:董事会决议公告2013-05-26
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2013-13 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2013 年 5 月 17 日以书面方式发出召开第七届
董事会第十四次会议的通知,会议于 2012 年 5 月 24 日上午召开,
采用通讯表决方式审议会议事项,本次会议应参加通讯表决的董事 9
人,实际参与通讯表决的董事 9 人。会议召集和召开程序符合《公司
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事
会议事规则》的有关规定。
二、议案表决情况
(一)关于董事会授权经营班子参与土地竞买的议案;
本公司于 2013 年 4 月 23 日召开了 2013 年第一次股东大会,会
议审议通过了《关于提请股东大会对公司董事会投资权限授权的议
案》,股东大会对本公司董事会就土地购置事宜的投资决策权限授权
如下:
通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买房地产开发项目用
地,在同时符合以下条件的情况下,授权公司董事会做出决定:
1、购地款项不超过最近一期经审计总资产的 30%;
2、购置土地的资金来源应符合相关政策的规定,且购置土地后,
公司的资产负债率与近期资产负债率相比,提高幅度不超过 5%。
以上授权期限截止到 2014 年 6 月 30 日。
鉴于目前土地竞买市场竞争较为激烈,灵活度较高,因此,为提
高公司经营决策效率,以在土地竞买市场中掌握灵活性和主动性,本
公司董事会拟将股东大会授予的上述土地购置事宜的投资决策权限
授权给公司经营班子,授权期限截止到2014年6月30日。如成功竞得
土地,同时授权公司经营班子决定注册成立相应的项目子公司,注册
资金根据开发量核定。
9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对。
(二)关于授权经营班子使用自有闲置资金购买银行理财产品的
议案;
根据公司截止 2014 年 6 月 30 日的资金预算,为提高资金的使
用效率和效益,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营活动
和投资需求的情况下,公司及子公司拟使用自有闲置资金购买银行理
财产品,合计金额不超过 5 亿元人民币,具体如下:
1、购买前提条件
必须具有与购买理财产品相匹配的自有闲置资金,不得因购买
理财产品影响公司正常生产经营活动和投资需求,理财产品的预期收
益率应高于同期银行存款利率。
2、购买额度
公司及子公司合计购买金额不超过 5 亿元人民币,在上述额度
内,资金可以滚动使用。
3、购买品种
购买品种仅限定在银行发行的保证收益型和保本浮动收益型产
品。不得购买任何非银行发行或银行代售的理财产品,不得购买任何
与利率、汇率、证券等挂钩的结构性理财产品。公司在开展银行理财
产品具体业务前,须根据证监会、国资委颁布的相关规定制定自身的
银行理财产品制度。在额度项下开展银行理财产品具体业务时将严格
按照相关规定及制度执行。
4、理财产品期限
购买理财产品的期限不超过一年。
上述议案请求董事会授权公司经营班子在 5 亿元人民币的额度
内择机购买银行发行的理财产品,公司将严格按照相关规定履行内部
审批程序,并及时披露购买理财产品的相关情况,授权期限至 2014
年 6 月 30 日。
9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)关于董事会授权经营班子参与土地竞买的议案;
(二)关于授权经营班子使用自有闲置资金购买银行理财产品的
议案;
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十四日