深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2013-13 号


                     董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2013 年 5 月 17 日以书面方式发出召开第七届
董事会第十四次会议的通知，会议于 2012 年 5 月 24 日上午召开，
采用通讯表决方式审议会议事项，本次会议应参加通讯表决的董事 9
人，实际参与通讯表决的董事 9 人。会议召集和召开程序符合《公司
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事
会议事规则》的有关规定。

    二、议案表决情况
    （一）关于董事会授权经营班子参与土地竞买的议案；
    本公司于 2013 年 4 月 23 日召开了 2013 年第一次股东大会，会
议审议通过了《关于提请股东大会对公司董事会投资权限授权的议
案》，股东大会对本公司董事会就土地购置事宜的投资决策权限授权

如下：
    通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买房地产开发项目用
地，在同时符合以下条件的情况下，授权公司董事会做出决定：

    1、购地款项不超过最近一期经审计总资产的 30％；
    2、购置土地的资金来源应符合相关政策的规定，且购置土地后，
公司的资产负债率与近期资产负债率相比，提高幅度不超过 5%。
    以上授权期限截止到 2014 年 6 月 30 日。
    鉴于目前土地竞买市场竞争较为激烈，灵活度较高，因此，为提

高公司经营决策效率，以在土地竞买市场中掌握灵活性和主动性，本

公司董事会拟将股东大会授予的上述土地购置事宜的投资决策权限

授权给公司经营班子，授权期限截止到2014年6月30日。如成功竞得

土地，同时授权公司经营班子决定注册成立相应的项目子公司，注册

资金根据开发量核定。

    9 票赞成、    0 票弃权、   0 票反对。
    （二）关于授权经营班子使用自有闲置资金购买银行理财产品的
议案；
    根据公司截止 2014 年 6 月 30 日的资金预算，为提高资金的使

用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动

和投资需求的情况下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买银行理

财产品，合计金额不超过 5 亿元人民币，具体如下：

    1、购买前提条件

    必须具有与购买理财产品相匹配的自有闲置资金，不得因购买

理财产品影响公司正常生产经营活动和投资需求，理财产品的预期收

益率应高于同期银行存款利率。

    2、购买额度

    公司及子公司合计购买金额不超过 5 亿元人民币，在上述额度

内，资金可以滚动使用。

    3、购买品种
     购买品种仅限定在银行发行的保证收益型和保本浮动收益型产

品。不得购买任何非银行发行或银行代售的理财产品，不得购买任何

与利率、汇率、证券等挂钩的结构性理财产品。公司在开展银行理财

产品具体业务前，须根据证监会、国资委颁布的相关规定制定自身的

银行理财产品制度。在额度项下开展银行理财产品具体业务时将严格

按照相关规定及制度执行。

    4、理财产品期限

    购买理财产品的期限不超过一年。

    上述议案请求董事会授权公司经营班子在 5 亿元人民币的额度

内择机购买银行发行的理财产品，公司将严格按照相关规定履行内部

审批程序，并及时披露购买理财产品的相关情况，授权期限至 2014

年 6 月 30 日。

    9 票赞成、    0 票弃权、    0 票反对。
   三、董事会决议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）关于董事会授权经营班子参与土地竞买的议案；
    （二）关于授权经营班子使用自有闲置资金购买银行理财产品的
议案；


      特此公告


                               深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                             董事会
                                       二〇一三年五月二十四日