深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2013-16 号


                     董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2013 年 8 月 2 日以书面方式发出召开第七届董
事会第十五次会议的通知，会议于 2013 年 8 月 9 日上午召开，会议
召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。

    二、议案表决情况
    （一）审议 2013 年半年度报告；

           9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对。
    （二）审议关于选举李建新先生担任公司第七届董事会各相关专
门委员会委员的议案；
           9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对。
    三、董事会决议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）2013 年半年度报告；
   （二）关于选举李建新先生担任公司第七届董事会各相关专门委
员会委员的议案；




      特此公告


                        深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                       董事会
                                    二〇一三年八月九日