深物业A:董事会决议公告2013-08-09
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2013-16 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2013 年 8 月 2 日以书面方式发出召开第七届董
事会第十五次会议的通知,会议于 2013 年 8 月 9 日上午召开,会议
召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,
本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。
二、议案表决情况
(一)审议 2013 年半年度报告;
9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对。
(二)审议关于选举李建新先生担任公司第七届董事会各相关专
门委员会委员的议案;
9 票赞成、 0 票弃权、 0 票反对。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)2013 年半年度报告;
(二)关于选举李建新先生担任公司第七届董事会各相关专门委
员会委员的议案;
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会
二〇一三年八月九日