深物业A:关于召开2013年度股东大会的通知2014-04-01
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2014-07 号
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2014 年 4 月 22 日(周二)上午 9:30
2、召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:本次会议采取现场投票表决方式
5、出席对象:截至 2014 年 4 月 15 日(周二)下午收市后,在深圳
证券交易所登记在册的本公司A、B股股东;公司董事、监事及高级管理
人员。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书见附
件)。
二、会议审议事项
会议审议如下内容:
1、2013 年度董事会工作报告;
2、2013 年度监事会工作报告;
3、2013 年度财务决算报告;
4、2014 年度财务预算报告;
5、2013 年度报告;
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本公司 2013 年年度报告于 2014 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)。
6、关于 2013 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案;
经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现
归属于母公司所有者的合并净利润为300,840,563.81元、按母公司净利润
计提10%的法定盈余公积金18,659,853.66元后本年度合并可供分配利润
为972,271,884.95元;母公司2013年度实现净利润为186,598,536.60元,计
提10%的法定盈余公积金18,659,853.66元后母公司本年度可供分配利润
为404,561,723.77元。
根据《公司章程》的相关规定,并结合公司发展及经营实际情况,公
司 拟 定 的 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 公 司 2013 年 年 末 总 股 本
595,979,092 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),
共计派发现金红利148,994,773.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司2013年度拟不进行资本公积金转增股本。
7、关于续聘会计师事务所的议案;
经公司董事会审计委员会初步审议,本公司拟续聘众环海华会计师事
务所(特殊普通合伙)担任公司 2014 年度财务会计报表的审计机构,审计
费为人民币 52 万元。
8、关于提供贷款担保的议案;
根据公司经营实际情况,为满足公司的资金需求,保证公司正常经营,
子公司计划向相关金融机构申请流动资金贷款。视情形由公司向子公司提
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供担保或者子公司相互之间提供担保,二者合计提供担保总额不超过 3 亿
元人民币,有效期至 2016 年 6 月 30 日,具体担保金额、期限等以最终签
订的借款合同为准。
特别强调事项:
本次股东大会议案 1 至 8 项均为普通决议通过的议案,由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:现场或通讯登记
2、登记时间:2014 年 4 月 16 日至 2014 年 4 月 21 日工作日 9:00—16:30
2014 年 4 月 22 日上午 8:00—9:10
股东大会正式开始前 20 分钟停止股东登记。
3、登记地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会办公室;
会议当日在国贸大厦 39 层。
4、登记办法:
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股股
东还需法人授权委托书)进行登记;
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身
份证、委托人证券帐户卡进行登记;
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登
记手续。
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四、其他事项
1、联系方式:
联系人:钱忠、黄逢春
电话:0755-82211020 传真:0755-82210610
2、会议费用:会期半天,食宿自理。
五、授权委托书
见附件。
特此通知
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月三十一日
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附件:
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2013 年度股东大会授权委托书
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兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有
限公司 2013 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东帐号:
委托人姓名(签字):
受委托人姓名(签字):
委托人身份证号码:
受委托人身份证号码:
持股数(股):
委托权限:对以下议题代为投票:
1、审议 2013 年度董事会工作报告
同意 /反对 /弃权
2、审议 2013 年度监事会工作报告
同意 /反对 /弃权
3、审议 2013 年度财务决算报告
同意 /反对 /弃权
4、审议 2014 年度财务预算报告
同意 /反对 /弃权
5、审议 2013 年度报告
同意 /反对 /弃权
6、审议关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
同意 /反对 /弃权
7、审议续聘会计师事务所的议案
同意 /反对 /弃权
8、审议关于提供贷款担保的议案
同意 /反对 /弃权
委托日期:2014 年 4 月 22 日“深物业”2013 年度股东大会召开期间。
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