深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码：000011   200011   股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2014-07 号


        深圳市物业发展（集团）股份有限公司
         关于召开 2013 年度股东大会的通知
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

   完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2014 年 4 月 22 日（周二）上午 9:30

    2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：本次会议采取现场投票表决方式

    5、出席对象：截至 2014 年 4 月 15 日（周二）下午收市后，在深圳
证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、监事及高级管理
人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附
件)。
    二、会议审议事项
    会议审议如下内容：

    1、2013 年度董事会工作报告；
    2、2013 年度监事会工作报告；
    3、2013 年度财务决算报告；

    4、2014 年度财务预算报告；
    5、2013 年度报告；

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    本公司 2013 年年度报告于 2014 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）。
    6、关于 2013 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案；
    经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现

归属于母公司所有者的合并净利润为300,840,563.81元、按母公司净利润

计提10%的法定盈余公积金18,659,853.66元后本年度合并可供分配利润

为972,271,884.95元；母公司2013年度实现净利润为186,598,536.60元,计

提10%的法定盈余公积金18,659,853.66元后母公司本年度可供分配利润

为404,561,723.77元。

    根据《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公

司 拟 定 的 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 2013 年 年 末 总 股 本

595,979,092 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），

共计派发现金红利148,994,773.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2013年度拟不进行资本公积金转增股本。

    7、关于续聘会计师事务所的议案；
    经公司董事会审计委员会初步审议，本公司拟续聘众环海华会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度财务会计报表的审计机构，审计
费为人民币 52 万元。
    8、关于提供贷款担保的议案；

    根据公司经营实际情况，为满足公司的资金需求，保证公司正常经营，
子公司计划向相关金融机构申请流动资金贷款。视情形由公司向子公司提

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供担保或者子公司相互之间提供担保，二者合计提供担保总额不超过 3 亿
元人民币，有效期至 2016 年 6 月 30 日，具体担保金额、期限等以最终签
订的借款合同为准。




    特别强调事项：

    本次股东大会议案 1 至 8 项均为普通决议通过的议案，由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。



    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：现场或通讯登记
    2、登记时间：2014 年 4 月 16 日至 2014 年 4 月 21 日工作日 9:00—16:30
                  2014 年 4 月 22 日上午 8:00—9:10
                 股东大会正式开始前 20 分钟停止股东登记。
    3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会办公室；

会议当日在国贸大厦 39 层。
    4、登记办法：
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股股

东还需法人授权委托书)进行登记；
    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身
份证、委托人证券帐户卡进行登记；

    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登
记手续。


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四、其他事项
1、联系方式：
联系人：钱忠、黄逢春

电话：0755-82211020    传真：0755-82210610
2、会议费用：会期半天，食宿自理。


五、授权委托书
见附件。

特此通知




                           深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                                          董 事 会

                                    二〇一四年三月三十一日




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附件：

         深圳市物业发展(集团)股份有限公司
           2013 年度股东大会授权委托书




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    兹授权         先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有
限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托股东帐号:
    委托人姓名（签字）:
          受委托人姓名（签字）:
    委托人身份证号码:
          受委托人身份证号码:
    持股数（股）：
    委托权限：对以下议题代为投票：
    1、审议 2013 年度董事会工作报告
       同意 /反对 /弃权
    2、审议 2013 年度监事会工作报告
       同意 /反对 /弃权
    3、审议 2013 年度财务决算报告
       同意 /反对 /弃权
    4、审议 2014 年度财务预算报告
       同意 /反对 /弃权
    5、审议 2013 年度报告
       同意 /反对 /弃权
    6、审议关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
       同意 /反对 /弃权
    7、审议续聘会计师事务所的议案
       同意 /反对 /弃权
    8、审议关于提供贷款担保的议案
       同意 /反对 /弃权

  委托日期：2014 年 4 月 22 日“深物业”2013 年度股东大会召开期间。




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