深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2014-06 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2014 年 3 月 24 日以书面方式发出召开第七届
董事会第十七次会议的通知，会议于 2014 年 3 月 31 日上午 9:00 在
深圳国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事
规则》的有关规定。
会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司监事，财务负责人王航军副总经理，副总经理、董事会秘书范维
平列席了会议。
二、议案表决情况
1、审议 2013 年度董事会工作报告
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。（详见《2013 年年报》）
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议 2013 年年报
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。（详见巨潮资讯网）
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议 2013 年度财务决算报告
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2013 年度
财务报告，出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2013 年度实现
营业收入 161,923 万元，实现净利润 30,084 万元（归属于母公司），
2013 年末总资产为 38.73 亿元， 2013 年末归属于母公司股东权益
合计 180,278 万元，加权平均净资产收益率 18.19%，每股收益 0.50
元，每股净资产 3.02 元。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议 2014 年度财务预算报告
2014 年，公司计划实现营业收入 14.4 亿元、营业成本及费用
8.9 亿元（不包括根据收入和收益情况应扣除的各项税费）。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议关于计提各项减值准备的议案
本公司 2013 年度拟计提坏账准备 572,904.16 元，拟计提存货
跌价准备-46,760.99 元。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
6、审议关于减少各项资产减值准备的议案
本公司 2013 年度拟减少资产减值准备 21,428,718.88 元，其中：
坏帐准备 1,195,925.78 元，存货跌价准备 20,103,429.21 元，长期
投资减值准备 129,363.89 元，
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
7、审议关于前期会计差错更正的议案
报告期内公司将 2001 年转让金利华商业广场预提的土地增值费
56,303,627.40 元作为前期差错进行追溯调整，调增 2001 年末资本
公积 56,303,627.40 元，调减 2001 年末其他应付款 56,303,627.40
元。
报告期内公司补充计提了应收基永公司转让金利华商业广场发
展权益款项坏账准备 56,000,000.00 元并作为前期差错进行追溯调
整，调增 2005 年度管理费用 56,000,000.00 元，调减 2005 年末应
收账款 56,000,000.00 元，补提后已对应收基永公司转让款全额计提
了坏账准备。
追溯重述后，对本期比较财务报表的影响情况如下：
2012年12月31日
受影响的报表项目
重述前 重述额 重述后
应收账款 76,584,008.68 -56,000,000.00 20,584,008.68
其他应付款 195,045,649.98 -56,303,627.40 138,742,022.58
资本公积 63,783,019.03 56,303,627.40 120,086,646.43
未分配利润 746,091,174.80 -56,000,000.00 690,091,174.80
所有者权益合计 1,503,715,002.59 303,627.40 1,504,018,629.99
归属于母公司所
1,502,852,915.53 303,627.40 1,503,156,542.93
有者权益合计
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
8、审议关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年
度实现归属于母公司所有者的合并净利润为300,840,563.81元、按母
公司净利润计提10%的法定盈余公积金18,659,853.66元后本年度合
并可供分配利润为972,271,884.95元；母公司2013年度实现净利润
为186,598,536.60元,计提10%的法定盈余公积金18,659,853.66元后
母公司本年度可供分配利润为404,561,723.77元。
根据《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，
公司拟定的2013年度利润分配预案为：以公司2013年年末总股本
595,979,092 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含
税），共计派发现金红利148,994,773.00元，剩余未分配利润结转以
后年度分配。公司2013年度拟不进行资本公积金转增股本。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、关于提供贷款担保的议案
根据公司经营实际情况，为满足公司的资金需求，保证公司正常
经营，子公司计划向相关金融机构申请流动资金贷款。视情形由公司
向子公司提供担保或者子公司相互之间提供担保，二者合计提供担保
总额不超过 3 亿元人民币，有效期至 2016 年 6 月 30 日，具体担保
金额、期限等以最终签订的借款合同为准。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议 2013 年度内部控制自我评估报告
报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。通过公司自
我评价及整改,截至 2013 年 12 月 31 日,本公司内部控制体系基本
健全,未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常
事项。
董事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情
况。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
11、审议关于续聘会计师事务所的议案
经公司董事会审计委员会初步审议，本公司拟续聘众环海华会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度财务会计报表的审计
机构，审计费为人民币 52 万元。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议关于召开 2013 年度股东大会的议案
本公司拟定于 2014 年 4 月 22 日（周二）上午 9:30 在深圳市人
民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2013 年度股东大会。
9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、2013 年度董事会工作报告；
2、2013 年年报；
3、2013 年度财务决算报告；
4、2014 年度财务预算报告；
5、关于计提各项减值准备的议案；
6、关于减少各项资产减值准备的议案；
7、关于前期会计差错更正的议案；
8、审议关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
9、关于提供贷款担保的议案
10、2013 年内部控制自我评价报告
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于召开年度股东大会的议案
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
