深物业A:董事会决议公告2014-05-05
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2014-16 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2014 年 4 月 23 日以书面方式发出召开第七届
董事会第十九次会议的通知,会议于 2014 年 4 月 30 日召开,会议
采取通讯表决方式,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的
有关规定。
二、议案审议情况
1、审议事项:关于确认转让深圳国贸天安物业有限公司 50%股
权价格的议案
根据中联资产评估集团有限公司的评估,深圳国贸天安物业有限
公司 50%股权(即我方全部股权)在评估基准日 2013 年 8 月 31 日
的股东权益评估值为 21,592.46 万元,此评估报告(编号:中联评报
字[2013]第 821 号)经国有资产管理部门备案(备案号:深国资委
评备[2014]003 号)审核无异议。
公司拟同意以不低于 23,751.71 万元(按评估价上浮 10%)人民
币的价格公开挂牌转让公司所持深圳国贸天安物业有限公司 50%的
股权。
三、会议审议并通过:关于确认转让深圳国贸天安物业有限公司
50%股权价格的议案
表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年五月一日