深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2014-16 号


                     董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2014 年 4 月 23 日以书面方式发出召开第七届
董事会第十九次会议的通知，会议于 2014 年 4 月 30 日召开，会议
采取通讯表决方式，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的
有关规定。

    二、议案审议情况

    1、审议事项：关于确认转让深圳国贸天安物业有限公司 50%股

权价格的议案
    根据中联资产评估集团有限公司的评估，深圳国贸天安物业有限
公司 50%股权（即我方全部股权）在评估基准日 2013 年 8 月 31 日
的股东权益评估值为 21,592.46 万元，此评估报告（编号：中联评报
字[2013]第 821 号）经国有资产管理部门备案（备案号：深国资委
评备[2014]003 号）审核无异议。
   公司拟同意以不低于 23,751.71 万元（按评估价上浮 10%）人民
币的价格公开挂牌转让公司所持深圳国贸天安物业有限公司 50%的
股权。

   三、会议审议并通过：关于确认转让深圳国贸天安物业有限公司

50%股权价格的议案

   表决结果：   9 票赞成，   0 票反对，   0 票弃权。




   特此公告


                     深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                    董事会
                             二〇一四年五月一日