深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码：000011 200011   股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2014—24 号


 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、
及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2014 年 9 月 26 日（周五）上午 9:30

    2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：本次会议采取现场投票表决方式

    5、出席对象：截至 2014 年 9 月 19 日（周五）下午收市后，
在深圳证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、
监事及高级管理人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代
理人出席(授权委托书见附件)。
    二、会议审议事项

    （一）审议关于公司董事会换届选举的议案

    本议案具体内容详见与本通知同日公告披露的《董事会决议
公告》。

    （二）审议关于公司监事会换届选举的议案

    本议案具体内容详见与本通知同日公告披露的《监事会决议
公告》。

    特别强调事项：
                                    1
       1、本次股东大会对董事会换届选举，实行对每位候选人进行
逐一表决的方式。

       2、本次股东大会对监事会换届选举，实行对每位候选人进行
逐一表决的方式。根据本公司《章程》的规定，职工代表监事已
经本公司职工代表大会选举产生，无需履行本次股东大会选举程
序。
       3、本次股东大会对董事、监事的选举实行累积投票制。累积
投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中投
向某一位董事或者监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的
所有董事或者监事候选人，或投向两位或多位董事或者监事候选
人，得票多者当选。

       4、本次股东大会议案均为普通决议通过的议案。



       三、现场股东大会会议登记方法
       1、登记方式：现场或通讯登记
       2、登记时间：
   2014 年 9 月 19 日至 2011 年 9 月 25 日工作日 9:00—16:30
   2014 年 9 月 26 日上午 8:00—9:10
       股东大会正式开始前 20 分钟停止股东登记。
       3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会
办公室；会议当日在国贸大厦 39 层。
       4、登记办法：

                               2
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡
原件(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托
书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；
    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公
室办理登记手续。


    四、其他事项
    1、联系方式：
    联系人：钱忠、黄逢春
    电话：0755-82211020    传真：0755-82210610
    2、会议费用：会期半天，食宿自理。


    五、授权委托书
    见附件。


    特此通知。


                      深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                     董 事 会
                                二〇一四年九月十日




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附件：

          深圳市物业发展(集团)股份有限公司
         2014 年第一次临时股东大会授权委托书
         兹授权         先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股
  份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托股东帐号:
     委托人姓名（签字）:
              受委托人姓名（签字）:

     委托人身份证号码:
              受委托人身份证号码:
     持股数（股）：
     委托权限：对以下议题代为投票：

   序号                议   案

    1       关于公司董事会换届选举的议案    投票数     累积投票数

   （1） 选举陈玉刚为第八届董事会董事

   （2） 选举魏志为第八届董事会董事

   （3） 选举刘光新为第八届董事会董事

   （4） 选举龚四新为第八届董事会董事

   （5） 选举文利为第八届董事会董事

   （6） 选举郭立威为第八届董事会董事
   上述董事候选人可表决数=6×持股数，累积投票数不得超过6×持股数

   （7） 选举李建新为第八届董事会独立董事

   （8） 选举刘宁华为第八届董事会独立董事

   （9） 选举张琦为第八届董事会独立董事
                                      4
上述董事候选人可表决数=3×持股数，累积投票数不得超过 3×持股数

 2    关于公司监事会换届选举的议案       投票数      累积投票数

（1） 选举戴先华为第七届监事会监事

（2） 选举王秀颜为第七届监事会监事

（3） 选举张满华为第七届监事会监事

上述监事候选人可表决数=3×持股数，累积投票数不得超过 3×持股数



 委托日期：2014 年 9 月 26 日“深物业”2014 年第一次临时股东大会召

           开期间。




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