深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码：000011 200011   股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2012—27 号


     深圳市物业发展（集团）股份有限公司
      关于变更 2014 年第一次临时股东大会
                       召开方式的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

  完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司已于 2014 年 9 月 11 日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014 年第一次临时
股东大会的通知》。为贯彻落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的有关规定，保护中小投
资者合法权益，同时按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则（2014 年 9 月修订）》的要求，公司对本次会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。

    一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室

    3、召开时间：

    （1）现场会议时间：2014 年 9 月 26 日上午（周五）9：30

                                   1
    （2）网络投票时间：2014 年 9 月 25 日至 2012 年 9 月 26 日

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年9 月
26 日上午 9：30~11：30，下午 1：00~3：00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 9 月
25 日下午 3：00 至 2014 年 9 月 26 日下午 3：00 期间的任意时间。

    4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现
场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一
股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择
其中一种方式。

    5、出席对象：截至 2014 年 9 月 19 日（周五）下午收市后，在深
圳证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、监事及高级
管理人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托
书见附件)。
    二、会议审议事项


                                2
    会议审议如下内容：
    （一）关于公司董事会换届选举的议案；
    （二）关于公司监事会换届选举的议案；

    特别强调事项：

    本次股东大会议案第（一）至第（二）项均为普通决议通过的议案，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。



    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：现场或通讯登记
    2、登记时间：2014 年 9 月 19 日至 2014 年 9 月 25 日工作日 9:00
—16:30。2014 年 9 月 26 日上午 8:00—9:10 股东大会正式开始前 20
分钟停止股东登记。
    3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会办公室；
会议当日在国贸大厦 39 层。
    4、登记办法：
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人
股股东还需法人授权委托书)进行登记；
    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人
身份证、委托人证券帐户卡进行登记；
    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理


                                3
登记手续。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东参加网络投票的具体流程详见附件一。


    五、其他事项
    1、联系方式：
    联系人：钱忠、黄逢春
    电话：0755-82211020 传真：0755-82210610
    2、会议费用：会期半天，食宿自理。
    3、公司已于 2014 年 9 月 11 日将相关提案以及各董监事候选人简
历在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。


    六、授权委托书
    见附件二。

    特此通知




                             深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                                          董事会

                                     二〇一四年九月十一日

                               4
附件一：


           投资者参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
   （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：360011；
    2、投票简称：物业投票
    3、投票时间：2014年9月26日的交易时间，即9：30~11：30 和13：
00~15：00。
    4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。议案应以相应的委托
价格申报，具体如下表所示：
议案序号                 议案内容                对应的申报价格
    1           关于董事会换届选举的议案              1.00元
  （1）       选举陈玉刚为第八届董事会董事            1.01元
  （2）        选举魏志为第八届董事会董事             1.02元
  （3）       选举刘光新为第八届董事会董事            1.03元
  （4）       选举龚四新为第八届董事会董事            1.04元

                                 5
  （5）         选举文利为第八届董事会董事           1.05元
  （6）        选举郭立威为第八届董事会董事          1.06元
  （7）        选举李建新为第八届董事会董事          1.07元
  （8）        选举刘宁华为第八届董事会董事          1.08元
   (9)          选举张琦为第八届董事会董事           1.09元
    2            关于监事会换届选举的议案            2.00元
  （1）        选举戴先华为第八届监事会监事          2.01元
  （2）        选举王秀颜为第八届监事会监事          2.02元
  （3）        选举张满华为第八届监事会监事          2.03元


    （3）在“委托数量”项下填报选举票数,票数不能大于本人持股数。
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单
处理，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月25日下午3：00，
结束时间为2014年9月26日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：
//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

                                  6
票。
  （三）网络投票其他注意事项
   1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果
以第一次有效投票结果为准。
   2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行
投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东
总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。




                               7
附件二：



         深圳市物业发展(集团)股份有限公司
        2014 年第一次临时股东大会授权委托书
        兹授权         先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股
  份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

     委托股东帐号:
     委托人姓名（签字）:
             受委托人姓名（签字）:
     委托人身份证号码:
             受委托人身份证号码:
     持股数（股）：

     委托权限：对以下议题代为投票：

   序号               议   案

    1      关于公司董事会换届选举的议案     投票数    累积投票数

   （1） 选举陈玉刚为第八届董事会董事

   （2） 选举魏志为第八届董事会董事

   （3） 选举刘光新为第八届董事会董事

   （4） 选举龚四新为第八届董事会董事

   （5） 选举文利为第八届董事会董事

   （6） 选举郭立威为第八届董事会董事
   上述董事候选人可表决数=6×持股数，累积投票数不得超过6×持股数

   （7） 选举李建新为第八届董事会独立董事

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（8） 选举刘宁华为第八届董事会独立董事

（9） 选举张琦为第八届董事会独立董事

上述董事候选人可表决数=3×持股数，累积投票数不得超过 3×持股数

 2     关于公司监事会换届选举的议案      投票数      累积投票数

（1） 选举戴先华为第七届监事会监事

（2） 选举王秀颜为第七届监事会监事

（3） 选举张满华为第七届监事会监事

上述监事候选人可表决数=3×持股数，累积投票数不得超过 3×持股数



 委托日期：2014 年 9 月 26 日“深物业”2014 年第一次临时股东大会召

            开期间。




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