深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2014—29 号


    2014 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。


    二、会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议：2014 年 9 月 26 日上午 9:30
    网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2014
年 9 月 26 日交易日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：00；通过
深交所互联网投票系统投票开始时间为 2014 年 9 月 25 日下午 3：
00 至 2014 年 9 月 26 日下午 3：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39
层会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
    4、通知情况：本公司于 2014 年 9 月 11 日发布了《关于召开
2014 年第一次临时股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、
《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：陈玉刚董事长
    7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见
证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合
《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》。


    三、会议的出席情况
    出席本次大会的股东（代理人） 7 人、代表股份数
380,478,847    股，占公司有表决权总股份 63.84%。
    出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份
380,388,897 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 71.99% ；B 股
股东（代理人）共 4 人，代表股份 89950 股，占公司 B 股有表
决权总股份数的 0.13% 。
    通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份
35,200 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 0.0059%；B 股股东
（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股
份数的 0% 。


    四、议案审议和表决情况
    本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式以记名
投票表决的方式审议各项议题。
    （一）审议关于公司董事会换届选举的议案

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    会议选举陈玉刚、魏志、刘光新、龚四新、文利、郭立威、
李建新、刘宁华、张琦为公司第八届董事会董事，其中李建新、
刘宁华、张琦三人为独立董事(详细内容见本公司2014年9月11日
刊登在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《董事会决议公告》) 。
    1、表决结果如下：
    ①选举陈玉刚为本公司第八届董事会董事；
    赞成股份 380,451,099 股，占出席股东持股数的 99.9835%，
 其中 A 股 380,404,199，B 股 46,900；
    ②选举魏志为本公司第八届董事会董事；
    赞成股份 380,451,098 股，占出席股东持股数的 99.9835%，
 其中 A 股 380,404,198，B 股 46,900；
    ③选举刘光新为本公司第八届董事会董事；
    赞成股份 380,435,798 股，占出席股东持股数的 99.9794%，
 其中 A 股 380,388,898，B 股 46,900；
    ④选举龚四新为本公司第八届董事会董事；
    赞成股份 380,435,798 股，占出席股东持股数的 99.9794%，
 其中 A 股 380,388,898，B 股 46,900；
    ⑤选举文利为本公司第八届董事会董事；
    赞成股份 380,435,798 股，占出席股东持股数的 99.9794%，
 其中 A 股 380,388,898，B 股 46,900；
    ⑥选举郭立威为本公司第八届董事会董事；

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    赞成股份 380,435,798 股，占出席股东持股数的 99.9794%，
 其中 A 股 380,388,898，B 股 46,900；
    ⑦选举李建新为本公司第八届董事会独立董事；
    赞成股份 380,478,848 股，占出席股东持股数的 99.9907%，
 其中 A 股 380,388,898，B 股 89,950；
    ⑧选举刘宁华为本公司第八届董事会独立董事。
    赞成股份 380,478,848 股，占出席股东持股数的 99.9907%，
 其中 A 股 380,388,897，B 股 89,950；
    ⑨选举张琦为本公司第八届董事会独立董事。
    赞成股份 380,478,848 股，占出席股东持股数的 99.9907%，
 其中 A 股 380,388,897，B 股 89,950；
   2、表决结果：该项议案审议通过。
    （二）审议关于公司监事会换届选举的议案
    会议选举戴先华、王秀颜、张满华为公司第八届监事会监事，
与职工监事王秋平、张戈坚共同组成公司第八届监事会(详细内容
见本公司2014年9月11日刊登在《证券时报》、《大公报》以及巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第七届监事会第十六
次会议决议公告》) 。
    1、表决结果如下：
    ①选举戴先华为本公司第八届监事会监事；
    赞成股份 380,478,849 股，占出席股东持股数的 99.9907%，
 其中 A 股 380,388,899，B 股 89,950；

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    ②选举王秀颜为本公司第八届监事会监事；
    赞成股份 380,478,848 股，占出席股东持股数的 99.9907%，
 其中 A 股 380,388,898，B 股 89,950；
    ③选举张满华为本公司第八届监事会监事；
    赞成股份 380,478,848 股，占出席股东持股数的 99.9907%，
 其中 A 股 380,388,898，B 股 89,950；
    2、表决结果：该项议案审议通过。
    五、律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：朱兰、陈宇敏
    3、结论性意见：
    律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》
和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。


    六、备查文件
    1、北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。




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深圳市物业发展（集团）股份有限公司
               董 事 会
      二〇一四年九月二十六日




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