董事会推荐书

       本公司第八届董事会经审查，现推荐范维平先生任本公司董
事会秘书，本公司董事会认为范维平先生符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格，具体为：
   （一）其具备完全民事行为能力；
   （二）其未被判处过任何刑罚；
   （三）其未担任过破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经
理；
   （四）其未担任过因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、
企业的法定代表人；
   （五）其未有数额较大的对外债务；
   （六）其未受到过中国证监会及其他部门的处罚；
   （七）其未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；
   （八）其非本公司现任监事；
   （九）其不存在影响担任董事会秘书的其他情形。
   本公司董事会认为范维平先生已取得深圳证券交易所董事会
秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任董事
会秘书的工作，同时其在本公司的工作期间，一直表现良好，并
实际参与公司的各块经营业务，相对比较全面。范维平先生遵纪
守法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个
人品德。
       范维平先生，1965年4月出生，1988年毕业于西南政法学院，
研究生学历。曾任深华集团公司监察审计部法律科科长，法律部
副部长、部长，总经理助理，总法律顾问；2009年1月起担任本公
司董事会秘书，兼任公司总法律顾问，2012年2月起担任本公司副
总经理、董事会秘书、总法律顾问。已于2009年取得董秘资格证
书。




                        深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                   董   事   会
                                 二〇一四年十月二十二日