深圳市物业发展(集团)股份有限公司
              2014年度独立董事履职情况报告


    本公司共聘请了五位独立董事，其中两名董事换届后由另外两名董事接

任，各独董就任以来严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于

在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保

护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分

发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中

小股东的合法权益。现将2014年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下：

    一、参加董事会会议情况：

    2014年度公司董事会共召开了六次正式会议。独董在每次会议上均行使

了表决权。具体参会情况如下：

          本年应参加董事会     亲自出席   委托出席
  姓名                                               缺席（次）
                次数           （次）     （次）

 李建新          6                6          0            0

 查振祥          5                5          0            0

 董志光          5                5          0            0

 刘宁华          1                1          0            0

 张琦            1                1          0            0

   二、参与专门委员会的工作
    公司独立董事在董事会战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员中

均有任职。参与专门委员会会议情况如下：

            战略发展与                   薪酬与考核
    姓名                  提名委员会                  审计委员会
            投资委员会                     委员会

   李建新                                                 2

   查振祥                      1                          1

   董志光                                                 1

    三、现场办公情况

    2014年3月20日在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39楼会议室召开了第

七届董事会审计委员会会议，三位独立董事现场听取众环海华会计师事务所

汇报审计工作情况，并审议了众环海华会计师事务所出具的初步审计意见，

董事会审计委员会就公司2013年度财务报表发表意见。

    审计委员会会议结束后，召开独立董事专题会议，由公司管理层向各位

独立董事汇报重大经营情况。

   四、发表独立意见情况

    1、在公司第七届董事会第十七次会议上,就公司《关于续聘会计师事务

所的议案》事先审核并发表了以下独立意见：

    公司审议续聘会计师所的决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性

文件和《公司章程》的要求，同意公司董事会做出的上述决议，同意将上述

事项提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    2、在公司第七届董事会第十七次会议上,就公司《2013 年度内部控制

的自我评估报告》发表了以下独立意见：
    公司建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和

有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照

公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险

得到了合理控制，符合国家有关法律、法规的要求，公司现有内部控制具有

合法性、合理性和有效性。公司 2013 内部控制自我评价报告真实客观地反

映了公司治理和内部控制的实际情况。公司应进一步加强公司内部控制，持

续规范运作，及时根据公司业务发展的情况和法律法规的要求不断修订和完

善公司各项内部控制制度，持续健全和完善内部控制体系。

    3、在公司第七届董事会第十七次会议上,就公司《控股股东和关联方资

金占用及公司对外担保情况》发表了以下独立意见：

    公司能认真执行《关于规范上市公司对外担保行为通知》的有关规定，

严格控制对外担保风险，公司有专人对担保事项进行实时跟踪。公司担保决

策程序合法、合理、公允，没有损害公司和公司股东的利益。截至 2013 年

12 月 31 日，公司担保均处于受控状态，公司担保总额 23,689 万元人民币，

系公司正常经营业务需要。

    4、在公司第七届董事会第十七次会议上,就公司《关于前期会计差错更

正的议案》发表了以下独立意见：

    本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会

计估计变更和差错更正》的要求，符合公司实际经营和财务状况，客观公允

地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符

合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东

的利益，我们同意本次会计差错更正事项。希望公司进一步强化各项内部控
制制度的实施、完善财务管理工作，切实维护公司和全体投资者的利益。

    5、在公司第七届董事会第二十一次会议上,就公司《关于董事会换届选

举的议案》发表了以下独立意见：

    在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等

情况后，我们认为被提名人：

   一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资

格；

   二、符合深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；

   三、独立董事具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》所要求的独立性。

    公司审议程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的要求，同意公司董事会做出的上述决议。

    五、其他方面所做的工作情况

    1、按照《股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司信息披露做

到真实、准确、及时、完整；

    2、勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主

动向公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规

范化运作。

    3、听取对公司经营情况的汇报，通过听取汇报，了解了公司在行业调

控期间的经营情况，建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略。

    六、其他行使独立董事特别职权情况

    2014 年，公司独立董事没有行使以下特别职权：
   1、提议召开董事会；

   2、向董事会提议召开临时股东大会；

   3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和

咨询。




独立董事签名：




李建新            刘宁华               张琦




                           深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                                 二〇一五年三月三十一日