深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2015-03 号


                     董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2015 年 3 月 24 日以书面方式发出召开
第八届董事会第二次会议的通知，会议于 2015 年 3 月 31 日
上午 9:30 在深圳国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召
开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事，副总经理、董事会秘书范维平列席了会
议。

    二、议案表决情况
       1、审议 2014 年度董事会工作报告

     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。（详见《2014 年年报》）

     本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议 2014 年年报
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。（详见巨潮资讯网）

    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议 2014 年度财务决算报告
    众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司
2014 年度财务报告，出具了标准无保留意见的审计报告。公
司 2014 年度实现营业收入 126,845 万元，实现净利润 41,750
万元（归属于母公司），2014 年末总资产为 38.83 亿元，2014
年末归属于母公司股东权益合计 207,424 万元，加权平均净
资产收益率 21.82%，每股收益 0.70 元，每股净资产 3.48 元。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议 2015 年度财务预算报告
    2015 年，公司在建项目有：金领假日（深圳）、前海港
湾（深圳）、半山御景（徐州）、松湖朗苑（东莞）、湖畔御
景(扬州)，总建筑面积约 71 万平方米。
    2015 年，公司计划实现营业收入 12.3 亿元、营业成本
及费用 8.7 亿元（不包括根据收入和收益情况应扣除的各项
税费）。
    2015 年计划项目投资资金为 7.49 亿元，其中：前海港
湾 2.10 亿元、金领假日 1.27 亿元、半山御景 1.15 亿元、
松湖朗苑 1.86 亿元、湖畔御景 1.11 亿元。以上项目所需资
金主要通过公司楼盘销售收入及银行贷款解决。
    以上预算并不代表盈利预测，实际经营情况受到市场形
势的影响，也取决于经营团队的努力。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议关于计提各项减值准备的议案
    公司 2014 年度拟计提各项减值准备合计-689,906.37
元，其中计提坏账准备-878,798.27 元、计提存货跌价准备
82,367.83 元、计提可供出售金融资产减值准备 14,141.00
元、计提其他流动资产减值准备 92,383.07 元，以真实、完
整、准确地反映公司的财务状况。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    6、审议关于减少各项资产减值准备的议案
    根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结
合公司的实际情况，公司 2014 年度拟减少各项资产减值准
备合计 6,392,900.28 元，其中：坏帐准备 497,273.17 元，
存货跌价准备 5,895,627.11 元，以真实、完整、准确地反
映公司的财务状况。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    7、审议关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案
    经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
    母公司2014年度实现净利润为150,488,470.33 元, 母
公司2014年末可供分配利润为406,055,421.10元。根据公司
章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟
定2014年度利润分配方案为：
    1 、 按 母 公 司 净 利 润 计 提 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金
15,048,847.03元。
    2、以公司2014年末总股本595,979,092 股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共计派发现
金红利131,115,400.24元，剩余未分配利润结转以后年度分
配。
    公司 2014 年度拟不进行资本公积金转增股本。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、关于提供贷款担保的议案
    根据公司经营计划，湖畔御景二期（扬州）项目预计2015
年度开工，为满足该项目的资金需求，保证项目的顺利开发，
公司子公司-深物业扬州房地产开发有限公司计划向相关金
融机构申请项目开发贷款额度不超过1.5亿元人民币，用于
该项目的开发，由公司提供担保，提供担保的额度不超过1.5
亿元，具体担保金额、期限、方式等以最终签订的借款合同
为准。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议 2014 年度内部控制自我评估报告

   报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。通
过公司自我评价及整改,截至 2014 年 12 月 31 日,本公司
内部控制体系基本健全,未发现对公司治理、经营管理及发
展有重大影响之缺陷及异常事项。

    董事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制
的实际情况。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    10、审议关于续聘会计师事务所的议案
    经公司董事会审计委员会初步审议，本公司拟续聘众环
海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财
务会计报表的审计机构，审计费为人民币 52 万元。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议关于修改公司章程的议案
    为适应企业发展和市场形势变化的需要，进一步增强企
业活力和市场竞争力，我司拟对公司章程中股东大会权限、
董事会权限、董事长权限进行相应修订与调整。(详见巨潮
资讯网《章程修正案》)
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。

       12、审议关于召开 2014 年度股东大会的议案
    本公司拟定于 2015 年 4 月 30 日（周四）上午 9:30 在
深圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2014 年度股
东大会。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。


    三、董事会决议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、2014 年度董事会工作报告；
    2、2014 年年报；
    3、2014 年度财务决算报告；
    4、2015 年度财务预算报告；
    5、关于计提各项减值准备的议案；
    6、关于减少各项资产减值准备的议案；
    7、关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案；
    8、关于提供贷款担保的议案；
    9、2014 年内部控制自我评价报告；
    10、关于续聘会计师事务所的议案；
    11、关于修订公司章程的议案；
    12、关于召开 2014 年度股东大会的议案；
特此公告


           深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                             董事会
                      二〇一五年三月三十一日