深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码：000011   200011   股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2015-05 号


       深圳市物业发展（集团）股份有限公司
         关于召开 2014 年度股东大会的通知
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

  完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、召开会议基本情况

    1、召开时间：(1)现场会议时间：2015 年 4 月 30 日（周四）
上午 9:30。

    （2）网络投票时间：2015 年 4 月 29 日至 2015 年 4 月 30 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年
4 月 30 日上午 9：30~11：30，下午 1：00~3：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 4
月 29 日下午 3：00 至 2015 年 4 月 30 日下午 3：00 期间的任意时
间。

    2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。

    3、召集人：公司董事会。

    4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表
决方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人

                                     1
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一股份只能选择其中一种方式。

    5、出席对象：截至 2015 年 4 月 23 日（周四）下午收市后，
在深圳证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、
监事及高级管理人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代
理人出席(授权委托书见附件)。
    二、会议审议事项
    会议审议如下内容：
    1、2014 年度董事会工作报告；
    2、2014 年度监事会工作报告；
    3、2014 年度财务决算报告；
    4、2015 年度财务预算报告；
    5、2014 年年度报告；
    本公司 2014 年年度报告于 2015 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯
网（http://cninfo.com.cn）。

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       6、关于 2014 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案；
     经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
     母公司2014年度实现净利润为150,488,470.33 元, 母公司
2014年末可供分配利润为406,055,421.10元。根据公司章程的相
关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟定2014年度利
润分配方案为：
     1、按母公司净利润计提10%的法定盈余公积金15,048,847.03
元。
     2、以公司2014年末总股本595,979,092 股为基数，向全体股
东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.20 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利
131,115,400.24元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
     公司 2014 年度拟不进行资本公积金转增股本。
       7、关于续聘会计师事务所的议案；
     经公司董事会审计委员会初步审议，本公司拟续聘众环海华
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务会计报表
的审计机构，审计费为人民币 52 万元。
       8、关于提供贷款担保的议案；
     根据公司经营计划，湖畔御景二期（扬州）项目预计2015年
度开工，为满足该项目的资金需求，保证项目的顺利开发，公司
子公司-深物业扬州房地产开发有限公司计划向相关金融机构申
请项目开发贷款额度不超过1.5亿元人民币，用于该项目的开发，
由公司提供担保，提供担保的额度不超过1.5亿元，具体担保金额、

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期限、方式等以最终签订的借款合同为准。

    9、关于修订公司《章程》的议案。
    为适应企业发展和市场形势变化的需要，进一步增强企业活
力和市场竞争力，我司拟对公司章程中股东大会权限、董事会权
限、董事长权限进行相应修订与调整。(详见巨潮资讯网《章程修
正案》)



    特别强调事项：

    本次股东大会议案 1 至 8 项为普通决议通过的议案，由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。议案第 9 项为特别决议通过的议案，由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：现场或通讯登记
    2、登记时间：2015 年 4 月 24 日至 2014 年 4 月 29 日工作日
9:00—16:30，2015 年 4 月 30 日上午 8:00—9:10，股东大会正式
开始前 20 分钟停止股东登记。
    3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会
办公室；会议当日在国贸大厦 39 层。
    4、登记办法：
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡
(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
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    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托
书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；
    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公
室办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
相关事宜说明如下：
  （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：360011；
    2、投票简称：物业投票
    3、投票时间：2015年4月30日的交易时间，即9：30~11：30 和
13：00~15：00。
    4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  （2）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，100
元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应当以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投
票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。依此类
推。议案及对应申报价格的具体情况如下：
议案序号              议案内容               对应的申报价格
 总议案 2014 年年度股东大会                      100元

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 1         2014 年度董事会工作报告              1.00元
 2         2014 年度监事会工作报告              2.00元
 3         2014 年度财务决算报告                3.00元
 4         2015 年度财务预算报告                4.00元
 5         2014 年年度报告                      5.00元
           关于 2014 年度利润分配及资本公积
 6                                              6.00元
           金转增股本的预案
 7         关于续聘会计师事务所的议案           7.00元
 8         关于提供贷款担保的议案               8.00元
9          关于修订公司章程的议案               9.00元
     （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股表示同意，2股
表示反对，3股表示弃权；
     （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
     （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自
动撤单处理，视为未参与投票。
      （二）通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月29日下午3：
00，结束时间为2015年4月30日下午3：00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：

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//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
   （三）网络投票其他注意事项
   1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户
通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东
大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
   2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议
案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席
股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，
视为弃权。
    五、其他事项
   1、联系方式：
   联系人：钱忠、黄逢春
   电话：0755-82211020 传真：0755-82210610
   2、会议费用：会期半天，食宿自理。
   六、授权委托书
   见附件。

   特此通知



                      深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                    董 事 会
                                2015 年 3 月 31 日
                            7
附件：
             深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                2014 年度股东大会授权委托书
    兹授权         先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集
 团)股份有限公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托股东帐号:
    委托人姓名（签字）:
          受委托人姓名（签字）:
    委托人身份证号码:
          受委托人身份证号码:
    持股数（股）：
    委托权限：对以下议题代为投票：
      1、审议 2014 年度董事会工作报告
         同意 /反对 /弃权
      2、审议 2014 年度监事会工作报告
         同意 /反对 /弃权
      3、审议 2014 年度财务决算报告
         同意 /反对 /弃权
      4、审议 2015 年度财务预算报告
         同意 /反对 /弃权
      5、审议 2014 年度报告
         同意 /反对 /弃权
      6、审议关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
 案
        同意 /反对 /弃权
     7、审议续聘会计师事务所的议案
         同意 /反对 /弃权
     8、审议关于提供贷款担保的议案
         同意 /反对 /弃权
     9、关于修订公司《章程》的议案
        同意 /反对 /弃权
   委托日期：2015 年 4 月 30 日深物业 2014 年度股东大会召开
 期间。
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