深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2015-21 号


                     董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



    一、会议召集、召开情况

     本公司于 2015 年 8 月 7 日发出召开第八届董事会第 4
次会议的通知，会议于 2015 年 8 月 14 日召开。会议召集和
召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
     本次会议由陈玉刚董事长主持，会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。

    二、议案表决情况
     1、2015 年半年度报告；
       报 告 期 实 现 收 入 338,761,310.39 元 ， 净 利 润
31,162,831.74 元，较去年同期分别下降 32.43%和 72.19%。
        9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     2、关于理顺相关所属企业股权关系的议案。
     按早期《公司法》有限公司需有两家或两家以上股东持
股的规定，公司一些下属企业交叉持股，相互之间股权关系
较为复杂，目前已经给企业经营带来诸多不便。为进一步提
高管控效率，准备理顺所属企业交叉持股关系。
      9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。


   三、董事会决议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、2015 年半年度报告；
    2、关于理顺相关所属企业股权关系的议案；


    特此公告


                  深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                       董事会
                              2015 年 8 月 14 日