深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2015-24 号


                     董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



    一、会议召集、召开情况

     本公司于 2015 年 10 月 16 日发出召开第八届董事会第 4
次会议的通知，会议于 2015 年 10 月 23 日召开。会议召集
和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
     本次会议由陈玉刚董事长主持，会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。

    二、议案表决情况
    1、关于深业地产香港资产处置的议案;
    公司全资子公司深业地产发展有限公司现持有香港北
角乐嘉中心一套住宅和嘉华国际中心三套写字楼房产，由于
深业地产多年来已无实质性经营业务，房产使用效率较低而
日常维护费用日益增加，在目前正值香港房地产市场近年来
高点的情况下，为盘活资产、提高经营效率，公司拟通过公
开招标方式以不低于评估价出售上述全部房产。

     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
   2、关于 2014 年度副总经理绩效考核评价结果的议案。
     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
   三、董事会决议情况
   会议审议并通过了如下议案：
   1、关于深业地产香港资产处置的议案;
   2、关于 2014 年度副总经理绩效考核评价结果的议案。


   特此公告


                  深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                      董事会
                              2015 年 10 月 23 日