深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2015-28 号


                     董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



    一、会议召集、召开情况

     本公司于 2015 年 11 月 19 日发出召开第八届董事会第 7
次会议的通知，会议于 2015 年 11 月 26 日召开。会议召集
和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
     本次会议由陈玉刚董事长主持，会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人，本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。

    二、议案表决情况:《关于向相关银行申请项目按揭合
作及提供按揭担保的议案》。

     深物业前海港湾花园系由公司本部名义开发，该项目即
将开盘销售，为促进项目销售及资金回笼，公司计划向相关
银行申请项目按揭合作及为购房按揭贷款的借款人提供阶
段性保证担保。
        9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、董事会决议情况
    会议审议并通过了《关于向相关银行申请项目按揭合作
及提供按揭担保的议案》。


    特此公告


                  深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                     董事会
                             2015 年 11 月 26 日