深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码：000011   200011   股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2016-06 号


       深圳市物业发展（集团）股份有限公司
        关于召开 2015 年年度股东大会的通知
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

  完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、召开会议基本情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2016 年 4 月 22 日（周五）上午 9:30。

    （2）网络投票时间：2016 年 4 月 21 日至 2015 年 4 月 22 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
4 月 22 日上午 9：30~11：30，下午 1：00~3：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4
月 21 日下午 3：00 至 2015 年 4 月 22 日下午 3：00 期间的任意时
间。

    2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。

    3、召集人：公司董事会。

    4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表
决方式。
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    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一股份只能选择其中一种方式。

    5、出席对象：截至 2016 年 4 月 15 日（周五）下午收市后，
在深圳证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、
监事及高级管理人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代
理人出席(授权委托书见附件)。
    二、会议审议事项
    会议审议如下内容：
    1、2015 年度董事会工作报告；
    2、2015 年度监事会工作报告；
    3、2015 年度财务决算报告；
    4、2016 年度财务预算报告；
    5、2015 年年报；
    6、关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

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    7、关于续聘会计师事务所的议案；


    以上议案内容均已在 2016 年 3 月 31 日全文刊登于巨潮资讯
网（http://cninfo.com.cn）。



    特别强调事项：

    本次股东大会议案 1 至 7 项均为普通决议通过的议案，由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过。

    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：现场或通讯登记
    2、登记时间：2016 年 4 月 15 日至 2016 年 4 月 21 日工作日
9:00—16:30，2016 年 4 月 22 日上午 8:00—9:10，股东大会正式
开始前 20 分钟停止股东登记。
    3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会
办公室；会议当日在国贸大厦 39 层。
    4、登记办法：
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡
(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托
书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；
    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公
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室办理登记手续。
      四、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
相关事宜说明如下：
     （一）通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票代码：360011；
      2、投票简称：物业投票
      3、投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9：30~11：30 和
13：00~15：00。
      4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  （2）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，100
元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应当以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投
票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。依此类
推。议案及对应申报价格的具体情况如下：
议案序号                议案内容              对应的申报价格
 总议案 2015 年年度股东大会                       100元
 1         2015 年度董事会工作报告                1.00元
 2         2015 年度监事会工作报告                2.00元
 3         2015 年度财务决算报告                  3.00元

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 4         2016 年度财务预算报告                4.00元
 5         2015 年年报                          5.00元
           关于 2015 年度利润分配及资本公积
 6                                              6.00元
           金转增股本的议案
 7         关于续聘会计师事务所的议案           7.00元
     （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股表示同意，2股
表示反对，3股表示弃权；
     （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
     （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自
动撤单处理，视为未参与投票。
      （二）通过互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月21日下午3：
00，结束时间为2016年4月22日下午3：00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：
//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
     （三）网络投票其他注意事项
     1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户
通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东

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大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
   2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议
案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席
股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，
视为弃权。
    五、其他事项
   1、联系方式：
   联系人：钱忠、黄逢春
   电话：0755-82211020 传真：0755-82210610
   2、会议费用：会期半天，食宿自理。
   六、授权委托书
   见附件。

   特此通知



                      深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                    董 事 会
                                2016 年 3 月 31 日




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附件：
             深圳市物业发展(集团)股份有限公司
              2015 年年度股东大会授权委托书
    兹授权         先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集
 团)股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托股东帐号:
    委托人姓名（签字）:
          受委托人姓名（签字）:
    委托人身份证号码:
          受委托人身份证号码:
    持股数（股）：
    委托权限：对以下议题代为投票：
      1、审议 2015 年度董事会工作报告
         同意 /反对 /弃权
      2、审议 2015 年度监事会工作报告
         同意 /反对 /弃权
      3、审议 2015 年度财务决算报告
         同意 /反对 /弃权
      4、审议 2016 年度财务预算报告
         同意 /反对 /弃权
      5、审议 2015 年年报
         同意 /反对 /弃权
      6、审议关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议
 案
        同意 /反对 /弃权
     7、审议续聘会计师事务所的议案
         同意 /反对 /弃权
   委托日期：2016 年 4 月 22 日深物业 2015 年度股东大会召开
 期间。




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