深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2016-17 号


                     董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。



    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2016 年 8 月 17 日以书面方式发出召开
第八届董事会第八次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 26 日
上午以通讯表决形式召开，会议召集和召开程序符合《公司
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。

     会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事，副总经理、董事会秘书范维平列席了会
议。

    二、议案表决情况
     1、审议 2016 年半年度报告及其摘要;

     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。（具体内容详见巨潮资
讯网）
    2、审议关于 2015 年度副总经理绩效考核评价结果的议
案；
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    3、审议关于计提存货跌价准备的议案。
    根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结
合市场的实际情况，公司 2016 半年度拟计提扬州湖畔御景
二期项目存货跌价准备 439 万元，以真实、完整、准确地反
映公司的财务状况。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、董事会决议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、2016 年半年度报告及其摘要；

    2、关于 2015 年度副总经理绩效考核评价结果的议案；
    3、关于计提存货跌价准备的议案。
    特此公告


                  深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                 2016 年 8 月 26 日