深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2017-5 号


                     董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2017 年 3 月 23 日以书面方式发出召开
第八届董事会第十三次会议的通知，会议于 2017 年 3 月 30
日上午 9:30 在深圳国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和
召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
     会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事，副总经理王航军，副总经理、董事会秘
书范维平列席了会议。
    二、议案表决情况
    1、审议 2016 年度董事会工作报告
    详见公司《2016 年年度报告》之“第四节 管理层讨论
与分析”及“第九节 公司治理”。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议 2016 年年报
    详见公司在巨潮资讯网上披露的《2016 年年度报告》。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     3、审议 2016 年度财务决算报告
     中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司
2016 年度财务报告，出具了标准无保留意见的审计报告。公
司 2016 年度实现营业收入 205,920 万元，实现净利润 35,486
万元（归属于母公司），2016 年末总资产为 66.54 亿元， 2016
年末归属于母公司股东权益合计 241,043 万元，加权平均净
资产收益率 15.79%，每股收益 0.60 元，每股净资产 4.05
元。
     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     4、审议 2017 年度财务预算报告
    根据目前相关行业市场状况，结合公司的实际情况，制
定公司 2017 年度财务预算报告如下：
     （一）经营计划
    1. 2017 年，公司在建及竣工项目有：金领假日（深圳）、
半山御景一期（徐州）、松湖朗苑（东莞）、 湖畔御景二期
(扬州)，总建筑面积约 56 万平方米，其中：半山御景一期
（徐州）、松湖朗苑（东莞）、 湖畔御景二期(扬州)项目预
算 2017 年竣工。
    2. 2017 年，公司计划实现营业收入 27.9 亿元、营业成
本及费用 17.8 亿元（不包括根据收入和收益情况应扣除的
各项税费）。
     （二）在建项目开发和土地拓展投资预算
    鉴于目前公司项目的实际开发情况和土地市场的变化，
2017 年公司计划投资 25.7 亿元,其中：
    1、房地产在建项目开发投资 5.70 亿元:包括金领假日
（深圳）3.37 亿元、半山御景一期（徐州）0.85 亿元、松
湖朗苑（东莞）0.77 亿元、湖畔御景二期(扬州)0.71 亿元；
    2、土地拓展投资 20 亿元。
    以上投资所需资金通过公司自有资金、楼盘销售收入以
及拓展外部融资渠道等方式解决。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
     5、关于计提及减少各项资产减值准备的议案
    根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结
合公司的实际情况，公司 2016 年度拟计提各项减值准备合
计 99,797,319.11 元，其中计提坏账准备 1,065,883.44 元、
计提存货跌价准备 98,434,474.85 元、计提可供出售金融资
产减值准备 296,960.82 元，2016 年度拟减少坏帐准备合计
2,425.95 元，以真实、完整、准确地反映公司的财务状况。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     6、关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案
    公司利润分配基于母公司的可分配利润。母公司2016年
度实现净利润为989,049,383.72 元, 母公司2016年末可供
分配利润为1,265,017,880.57元。根据公司章程的相关规
定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟定2016年度利
润分配方案为：
    （ 1 ） 按 母 公 司 净 利 润 计 提 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金
98,904,938.37元。
    （2）以公司2016年末总股本595,979,092 股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发
现金红利107,276,236.56元，剩余未分配利润结转以后年度
分配。
    公司 2016 年度拟不进行资本公积金转增股本
     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、关于续聘会计师事务所的议案
    根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所、《公司章程》
及公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定，经公司董事会审
计委员会初步审议，本公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司 2017 年度财务会计报表审计机构，财务会计
报表审计费为人民币 62 万元。
    同时提请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及支付
手续。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议 2016 年度内部控制自我评价报告
    详见公司在巨潮资讯网上披露的《2016 年度内部控制评
价报告》。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     9、关于聘任证券事务代表的议案
     根据公司实际工作需要，按照《深圳证券交易所股票上市规
则》以及有关文件的规定，本公司拟聘任丁名华先生为公司证券
事务代表（简历详见附件），任期至本届董事会届满。
     证 券 事 务 代 表 联 系 方 式 ： 电 话 0755-82211020 ； 传 真
0755-82210610；邮箱 000011touzizhe@szwuye.com.cn。
     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    10、关于提名独立董事候选人的议案
     本公司独立董事刘宁华先生因个人原因提出辞职，为使
本公司独立董事人数符合相关规定的要求，现提名袁鸿昌先
生为本公司独立董事候选人（简历详见附件），并提交股东大
会选举。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    11、关于召开 2016 年年度股东大会的议案
    根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规
定，本公司拟定于 2017 年 4 月 21 日（周五）上午 9:30 在深圳市
人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2016 年年度股东大会。
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、董事会决议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、2016 年度董事会工作报告；
    2、2016 年年报；
    3、2016 年度财务决算报告；
    4、2017 年度财务预算报告；
    5、关于计提及减少各项资产减值准备的议案；
    6、关于 2016 年利润分配及资本公积金转增股本的议案；
    7、关于续聘会计师事务所的议案；
    8、2016 年度内部控制自我评价报告；
    9、关于聘任证券事务代表的议案；
    10、关于提名独立董事候选人的议案；
    11、关于召开 2016 年年度股东大会的议案。



    特此公告

                    深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                      董事会
                                  2017 年 3 月 31 日
附件1：

                  袁鸿昌先生简历
     袁鸿昌先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年 3 月
24 日生，清华大学本科及研究生毕业，中欧 EMBA。拥有中
国注册土地估价师、注册房地产经纪人专业资质。2001 年加
入深圳世联行地产顾问股份有限公司，历任华东区域副总经
理、上海世联总经理、华东区域总经理，现任世联行副总经
理、董事会秘书。袁鸿昌先生已参加深交所第八十期独立董
事培训班，拥有独立董事资格证书。
    袁鸿昌先生与本公司及持有公司百分之五以上股份的股
东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩。
符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2：

                    丁名华先生简历
    丁名华，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权,本科
学历，经济学学士,毕业于江西财经大学国民经济管理专业。2012
年加入深物业集团，曾任集团公司董事会办公室证券事务管理员，
现任集团公司总经理秘书。已于 2012 年 10 月获得深交所董事会
秘书资格证书，并参加 2013 年 9 月和 2017 年 1 月深交所董秘后
续培训，拥有董秘后续培训合格证书。