证券代码：000011     证券简称：深物业 A 公告编号：2017-9 号
            深圳市物业发展（集团）股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届监事会第十二次会

议于 2017 年 3 月 30 日召开，应到监事五名，实到监事五名，出席会

议人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
    会议由监事会主席戴先华先生主持，会议审议并经表决通过了如

下事项：

    一、会议审议通过《2016 年度监事会工作报告》。议案表决情况：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、会议审议通过《2016 年年度报告》，议案表决情况：5 票赞

成，0 票反对，0 票弃权。并出具了审核意见如下：公司年报客观、

真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

    三、会议审议通过《2016 年度财务决算报告》。议案表决情况：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。财务决算报告符合企业会计准则的

要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变

动和现金流量等有关信息。

    四、会议审议通过《2017 年度财务预算报告》。议案表决情况：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    五、会议审议通过《关于计提及减少各项资产减值准备的议案》。

议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、会议审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增

股本的议案》。议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。2016

年度拟向全体股东派发现金红利、剩余未分配利润结转以后年度分配

及不进行资本公积金转增股本符合公司实际情况,不影响公司持续发

展能力。

    七、会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。议案表决

情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、会议审议通过《2016 年内部控制自我评价报告》。议案表决

情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。并出具了审核意见如下： 公

司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了相关内

部控制制度，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内

部控制自我评价报告客观反映了公司实际情况。

    九、会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。议案表决

情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                            深圳市物业发展(集团)股份有限公司

                                          监   事   会

                                       2017 年 3 月 30 日