深物业A：关于召开2016年年度股东大会的提示性公告2017-04-15
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2017-16 号
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 4 月 21 日（周五）上午 9:30。
（2）网络投票时间：2017 年 4 月 20 日至 2017 年 4 月 21 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年
4 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4
月 20 日下午 3:00 至 2017 年 4 月 21 日下午 3:00 期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表
决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人
出席现场会议；
1
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一股份只能选择其中一种方式。
5、出席对象：截至 2017 年 4 月 14 日（周五）下午收市后，
在深圳证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东，其中 B 股投
资者最晚应在 2017 年 4 月 12 日或更早买入公司股票方可参会；
公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师。
因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托
书见附件 2)。
二、会议审议事项
会议审议如下内容：
一、2016 年度董事会工作报告；
二、2016 年度监事会工作报告；
三、2016 年度财务决算报告；
四、2017 年度财务预算报告；
五、关于计提及减少各项减值准备的议案；
六、2016 年年度报告；
2
七、关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
八、关于续聘会计师事务所的议案；
九、关于提名独立董事候选人的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，届时请各位股东
听取《2016 年度独立董事述职报告》。
以上议案内容均已在 2017 年 3 月 31 日刊登于证券时报、大公报和
巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
特别强调事项：
本次股东大会议案 1 至 9 项均为普通决议通过的议案，由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：2017 年 4 月 15 日至 2017 年 4 月 20 日工作日
9:00-16:30，2017 年 4 月 21 日上午 8:00-9:10，股东大会正式开
始前 20 分钟停止股东登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42 层董事会
办公室；会议当日在国贸大厦 39 层。
4、登记办法：
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡
(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托
3
书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公
室办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：钱忠、丁名华
电话：0755-82211020
传真：0755-82210610
2、会议费用：会期半天，交通及食宿自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第十三次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议。
特此通知
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 14 日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360011；
2、投票简称：物业投票；
3、投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9：30-11：30 和
13：00-15：00；
4、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
议案序号 议案内容 议案编码
总议案 2016 年年度股东大会 100
议案 1 2016 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 2016 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 2016 年度财务决算报告 3.00
议案 4 2017 年度财务预算报告 4.00
议案 5 关于计提及减少各项减值准备的议案 5.00
议案 6 2016 年年度报告 6.00
关于 2016 年度利润分配及资本公积金
议案 7 7.00
转增股本的议案
议案 8 关于续聘会计师事务所的议案 8.00
议案 9 关于提名独立董事候选人的议案 9.00
本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为
5
100。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同
意见；
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日下午3：
00，结束时间为2017年4月21日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件 2：
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2016 年年度股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集
团)股份有限公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东帐号:
委托人姓名（签字）:
受委托人姓名（签字）:
委托人身份证号码:
受委托人身份证号码:
持股数（股）：
委托权限：对以下议题代为投票：
1、审议 2016 年度董事会工作报告
同意 /反对 /弃权
2、审议 2016 年度监事会工作报告
同意 /反对 /弃权
3、审议 2016 年度财务决算报告
同意 /反对 /弃权
4、审议 2017 年度财务预算报告
同意 /反对 /弃权
5、关于计提及减少各项减值准备的议案
同意 /反对 /弃权
6、审议 2016 年年度报告
同意 /反对 /弃权
7、审议关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
同意 /反对 /弃权
8、审议续聘会计师事务所的议案
同意 /反对 /弃权
9、关于提名独立董事候选人的议案
同意 /反对 /弃权
委托日期：2017 年 4 月 21 日深物业 2016 年度股东大会召开
期间。
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