深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2017-20 号


                     董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
     一、会议召集、召开情况
     因发生特殊情况，本公司董事会于 2017 年 4 月 24 日以
书面方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议
于 2017 年 4 月 25 日上午 9:30 在国贸大厦 39 层会议室召开，
会议采取通讯表决的方式，会议召集和召开程序符合《公司
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。
    会议由陈玉刚董事长主持。因涉及关联交易,关联董事
文利、郭立威回避表决，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。
公司监事，副总经理、董事会秘书范维平列席了会议。
     二、董事会审议情况
     1.审议关于取消召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案

     2017 年 4 月 24 日，公司董事会接到本次关联交易方—
公司控股股东深圳市投资控股有限公司的来函，鉴于双方目
前就交易细节尚未达成一致，可能影响交易结果，函告我司
暂缓执行交易计划，双方将就部分交易细节进一步磋商，后
续事宜由双方友好协商后再另行确定。因此，建议取消公司
2017 年第一次临时股东大会。

    会议审议如下内容：
    《关于取消召开 2017 年第一次临时股东大会议的议
案》。
    6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    该项议案审议获得通过。
    三、备查文件
    1、董事会决议。




    特此公告




                   深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                     董事会
                                 2017 年 4 月 25 日