深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2017-25 号


                     董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2017 年 4 月 21 日以书面方式发出召开
第八届董事会第十五次会议的通知，会议于 2017 年 4 月 28
日上午 9:30 在国贸大厦 39 层会议室召开，会议采取通讯表
决的方式，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事
规则》的有关规定。
     会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人。公司监事，副总经理、董事会秘书范维平列席了会
议。
    二、董事会审议情况
     1.审议 2017 年第一季度报告
    公司报告期实现营业收入为 1,038,683,462.42 元，比上
年同期增加 429.73%，主要原因为：公司前海港湾花园项目
报告期部分实现结算，报告期项目合计结算面积同比增加使
得房地产业务收入增加所致。
     报告期实现营业利润、利润总额、净利润（归属母公司）
分 别 为 401,207,167.82 元 、 401,510,428.60 元 、
301,597,814.36 元 ， 分 别 比 上 年 同 期 增 加 200670.77% 、
176659.00%、52167.63%，主要原因为：公司前海港湾花园
项目报告期部分实现结算，报告期项目合计结算面积同比增
加以及结算项目毛利率同比大幅提高所致。
    8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    该项议案审议获得通过。
    2.审议关于聘任公司财务总监的议案
    因工作调整原因，公司原财务总监龚四新先生已于 2017 年 4
月 14 日向公司董事会申请辞去公司董事、财务总监职务。为保证
公司的正常运作，根据公司实际工作需要，并按照《深圳证券交
易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关文件的规定，经董
事会提名委员会提名并审查，提请董事会聘任邓绍武先生担任公
司财务总监，任期至本届董事会届满。

    8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    该项议案审议获得通过。
    三、备查文件
    1、董事会决议。

    特此公告

                     深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                       董事会
                                   2017 年 4 月 28 日