深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2017-37 号


                     董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2017 年 8 月 23 日以书面方式发出召开
第八届董事会第十八次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 30
日上午 9:30 在国贸大厦 39 层会议室召开，会议采取现场会
议加通讯表决的方式，会议召集和召开程序符合《公司法》、
深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董
事会议事规则》的有关规定。
     会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人。公司监事，副总经理王航军，副总经理、董事会秘
书范维平、财务总监邓绍武列席了会议。
    二、董事会审议情况
     （一）审议 2017 年半年度报告
     报告期实现营业收入 131,715 万元，净利润 36,436 万
元，同比分别增长 254.02%、7041.82%，每股收益 0.61 元。
截至报告期末，公司总资产 593,726 万元，比 2016 年末下
降 10.78%，净资产 266,596 万元，比 2016 年末增长 10.60%。
     8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     该项议案审议获得通过。
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    （二）审议关于计提及减少各项减值准备的议案
    根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结
合公司的实际情况，公司 2017 年 1-6 月拟减少各项减值准
备合计 114,892,453.13 元，其中：外币汇率变动因素减少
坏账准备 311,632.96 元、转回及转销合计减少存货跌价准
备 113,817,070.45 元、外币汇率变动因素减少可供出售金
融资产减值准备 139,314.94 元、转回减少其他流动资产减
值准备 624,434.78 元；公司 2017 年 1-6 月拟计提各项减值
准备合计 796,518.31 元，其中计提坏账准备 776,978.24 元、
计提存货跌价准备 19,540.07 元；以真实、完整、准确地反
映公司的财务状况。
    上述减少存货跌价准备 113,817,070.45 元，其中：转
回金额为 55,803,263.71 元，系公司半山御景（徐州）、湖
畔御景（扬州）项目价值回升导致，上述两个项目的跌价准
备转回合计增加报告期净利润 55,803,263.71 元。
    8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    该项议案审议获得通过。
    三、备查文件
    1、经各与会董事签字的董事会决议。




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特此公告。

             深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                             董事会
                       2017 年 8 月 30 日




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