证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2020-12 号

        深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                       监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    因受新冠肺炎疫情影响,深圳市物业发展（集团）股份有限公司
第九届监事会第 14 次会议于 2020 年 3 月 17 日上午 11 点以现场加远
程视频的方式在国贸大厦 3910 会议室召开，会议通知及文件于 2020
年 3 月 7 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席戴先华主持。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召集和召开程序符合《公司
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议
事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审核情况
    （一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过 2019 年度《派驻企业监事会主席综合报告》。
    监事会认为:综合报告真实准确地反应了公司董事会运作及董
事、高管履职监督评价情况、企业财务状况及经营成果分析情况等，
并对企业后续经营需重点关注的重大事项做出提示。
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （三）审议通过公司《2019 年年报》。
    监事会认为：公司年报客观、真实地反映了公司的财务状况和经
营情况。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》。
    监事会认为:财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完
整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等
有关信息。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于计提及减少各项减值准备的议案》。
    监事会认为:公司根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规
定，并结合公司的实际情况对相关资产项目进行减值准备计提及资产
减值准备冲回的会计处理，真实、完整、准确地反映公司的财务状况。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （七）审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》。
    监事会认为:公司 2019 年度计提法定公积金、拟向全体股东派发
现金红利及不进行资本公积金转增股本符合公司实际情况,不影响公
司持续发展能力。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于 2020 年度综合授信额度的议案》。
    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过公司《2019 年内部控制评价报告》。
    监事会认为: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定，建立健全了相关内部控制制度，公司内部控制重点活动的执行及
监督充分有效，公司内部控制评价报告客观反映了公司实际情况。
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （十）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于 2020 年度经营计划及投资预算的议案》
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


    三、备查文件
    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第 14 次会
议决议。


    特此公告


                            深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                         监事会
                                     2020 年 3 月 17 日