深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2020-42 号


                     董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2020 年 9 月 16 日以书面和电子邮件方
式发出召开第九届董事会第 18 次会议的通知，会议于 2020
年 9 月 21 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议召集和召
开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况
       （一）审议通过关于修订《公司章程》的议案
    内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>及相关制度

修订比对表》及修订后的《公司章程》。
    议案表决结果如下：

    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。

    （二）审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
    内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>及相关制度

修订比对表》及修订后的《股东大会议事规则》。
    议案表决结果如下：
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
    内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>及相关制度

修订比对表》及修订后的《董事会议事规则》。
    议案表决结果如下：
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过关于修订《董事会审计委员会工作条例》
的议案
    内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>及相关制度
修订比对表》及修订后的《董事会审计委员会工作条例》。
    议案表决结果如下：
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    （五）审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会工
作条例》的议案
   内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>及相关制度
修订比对表》及修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》。
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    （六）审议通过关于修订《董事会提名委员会工作条例》
的议案
   内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>及相关制度
修订比对表》及修订后的《董事会提名委员会工作条例》。
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    （七）审议通过关于修订《董事会战略发展与投资决策
委员会工作条例》的议案
   内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>及相关制度
修订比对表》及修订后的《董事会战略发展与投资决策委员会工
作条例》。
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    （八）审议通过关于制定《长效激励约束方案》的议案
    为进一步健全公司激励约束机制，提升公司经营效益，
确保公司战略规划落地和实施，激励领导班子着眼于公司转
型升级及长期可持续发展，发挥积极性、主动性和创造性，
公司根据市国资委相关规定，结合公司实际，制定了《深圳
市物业发展（集团）股份有限公司长效激励约束方案》。
       长效激励约束方案以超额利润奖金作为激励奖金，设立
长效激励约束战略总体目标，在激励期内根据战略总体目标
实现情况进行考核并计提长效激励约束奖励金，结合个人业
绩表现按比例分配至各激励对象账户。长效激励约束方案遵
循以下原则：1.市场化导向：业绩薪酬双对标，以增量业绩
为基础，实现激励对象收入与企业业绩的双向挂钩；2.战略
导向：围绕公司功能定位和发展战略规划制定，促进公司整
体效益继续保持良好的增长态势，实现长期可持续发展；3.
激励与约束并重原则：坚持激励与约束对等，风险与收益对
称，权利与义务相平衡。
   经关联董事刘声向、王航军、魏晓东回避，议案表决结果如
下：
        6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
       （九）审议通过关于调整第九届董事会专门委员会部分
委员名单的议案
   根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
本公司《章程》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会薪
酬与考核委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》及
相关制度规定，经董事长刘声向先生提名，公司对第九届董事会
审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会部分委员名单进行
了调整。调整后审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会成
员如下：
    1.审计委员会：主任委员：李青原（独董）；成员：王航军、
魏晓东、梅永红（独董）、袁鸿昌（独董）
    2.薪酬与考核委员会：主任委员：袁鸿昌（独董）；成员：
刘声向、沈雪英、梅永红（独董）、李青原（独董）
    3.提名委员会：主任委员：梅永红（独董）；成员：刘声向、
王戈、袁鸿昌（独董）、李青原（独董）
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    （十）审议通过关于全资子公司对外投资设立海外子公
司的议案
   内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投
资设立海外子公司的公告》。
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过关于召开 2020 年第二次临时股东大
会的议案
   内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第二次
临时股东大会的通知》。
   议案表决结果如下：
   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1.经各与会董事签字的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告


               深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                           董 事 会
                        2020 年 9 月 22 日