深圳市物业发展(集团)股份有限公司
 证券代码：000011   200011   股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2020-44 号


 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
   完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏。

    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

    2.股东大会召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程等的规定。

    4.会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 10 月 12 日（周一）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2020 年 10 月 12 日。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年
10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年
10 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

    5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合

                                     1
的表决方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一股份只能选择其中一种方式。

    6.股权登记日：

    2020 年 9 月 25 日（周五）；

    其中 B 股投资者最晚应在 2020 年 9 月 22 日或更早买入公司
股票方可参会。

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理
人不必是本公司股东。

                               2
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    8.召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。
     二、会议审议事项
    会议审议如下内容：
    1.关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案；
    2.关于修订《公司章程》的议案；
    3.关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    4.关于修订《董事会议事规则》的议案；
    5.关于修订《监事会议事规则》的议案；
    6.关于全资子公司对外投资设立海外子公司的议案。
    上述第1项议案已经公司第九届董事会第17次会议和第九届监事会
第 18 次会议审议通过，第 2-6 项议案已经公司第九届董事会第 18 次会
议和第九届监事会第19 次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2020
年 8 月 20 日和 2020 年 9 月 23 日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯
网（http://cninfo.com.cn）上刊登的《第九届董事会第 17 次会议决议公告》
（2020-37 号）、《第九届监事会第 18 次会议决议公告》（2020-38 号）、
《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》（2020-39 号）和《第
九届董事会第 18 次会议决议公告》（2020-42 号）、《关于全资子公司对
外投资设立海外子公司的公告》（2020-43 号）、《第九届监事会第 19 次
会议决议公告》（2020-45 号）等文件。



                                  3
    上述第 1 项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公
司及其关联方回避表决。
    上述第 2 项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

     三、提案编码
                                                      备注
                                                   该列打勾的
     提案编码            提案名称
                                                   栏目可以投
                                                       票
       100    总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
   非累积投票
     提案
              关于调整 2020 年度日常关联交易预计
     1.00                                              √
              的议案
     2.00     关于修订《公司章程》的议案               √
     3.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案       √
     4.00     关于修订《董事会议事规则》的议案         √
     5.00     关于修订《监事会议事规则》的议案         √
              关于全资子公司对外投资设立海外子公
     6.00                                              √
              司的议案

     四、会议登记等事项
    1.登记方式：现场或通讯登记
    2.登记时间：2020 年 9 月 26 日至 2020 年 10 月 11 日工作日
9:00-16:30，2020 年 10 月 12 日 9:00-14:10，股东大会正式开始
前 20 分钟停止股东登记。
    3.登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层董事会办
公室；会议当日在国贸大厦 39 层会议室。
    4.登记办法：

                               4
    ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡
(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
    ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托
书、本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；
    ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公
室办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
    六、其他事项
    1.联系方式：
    联系人：丁名华、陈倩颖
    电话：0755-82211020
    传真：0755-82210610
    2.会议费用：会期半天，交通及食宿自理。
    七、备查文件
    1.第九届董事会第 17 次会议决议；

    2.第九届董事会第 18 次会议决议；

    3.第九届监事会第 18 次会议决议；

    4.第九届监事会第 19 次会议决议。


                             5
特此通知



           深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                         董 事 会
                     2020 年 9 月 22 日




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附件 1：
             参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    1.投票代码：360011；
    2.投票简称：物业投票；
    3.填报表决意见或选举票数：
    本次股东大会的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票
提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020年10月12日的交易时间，即9:15—
9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月12日（现场
股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2020年10月12日（现场

                             7
股东大会召开日）下午3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件 2：
                 深圳市物业发展(集团)股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹授权         先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有
限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托股东名称:
    委托股东账号：
    持股数：
  受委托人姓名（签字）:
  受委托人身份证号码:
  授权委托书签发日期：
    委托人签名（盖章）：
    授权委托书有效期限：2020 年 10 月 12 日深物业 2020 年第二次临时股
东大会召开期间。
                                         备注
提案编码            提案名称                该列打勾的栏   同意    反对   弃权
                                              目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的
                                                √
                   所有提案
非累积投
票提案
           关于调整 2020 年度日常关联
  1.00                                          √
           交易预计的议案
  2.00     关于修订《公司章程》的议案            √
           关于修订《股东大会议事规则》          √
  3.00
           的议案
           关于修订《董事会议事规则》            √
  4.00
           的议案
           关于修订《监事会议事规则》            √
  5.00
           的议案
           关于全资子公司对外投资设立            √
  6.00
           海外子公司的议案
   注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
       2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
       3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。
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