证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2020-45 号

        深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                       监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第 19 次会

议于 2020 年 9 月 21 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及文件

于 2020 年 9 月 16 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席戴先

华主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召集和召开程序符

合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、

《监事会议事规则》的有关规定。



    二、监事会会议审核情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    经审核，监事会认为：此次《监事会议事规则》的修订遵循了《中

华人民共和国公司法》2018 年修正）、中华人民共和国证券法》2019

年 12 月修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2019 年 4 月修订）、

《上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和中国证监会《上市公司

章程指引》（2019 年修订）等有关规定的要求，也结合了公司实际情

况，有利于公司监事会进一步规范运作。

    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于制定<长效激励约束方案>的议案》。

    经审核，监事会认为: 《长效激励约束方案》的制定有利于激励

公司领导班子着眼于公司转型升级及长期可持续发展，发挥积极性、

主动性和创造性。因方案与公司高管利益直接挂钩，关联董事已回避

表决。监事会认为董事会关于上述议案的表决程序符合《公司法》及

公司《章程》的规定,未损害公司中小股东利益。

    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



    三、备查文件

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第 19 次会

议决议。
特此公告



           深圳市物业发展(集团)股份有限公司

                       监事会

                   2020 年 9 月 22 日