深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                董事会提名委员会工作条例

（2020 年 9 月 21 日经公司第九届董事会第 18 次会议审议通过）




                          第一章       总      则

    第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的选聘
产生程序,优化公司董事会和经理层的人员组成,根据《中华人民共和国公司法》、
中国证监会《上市公司治理准则》、本公司《章程》和其他相关法律、法规的规
定，结合公司实际，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作条例。
    第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，由董事会批准设
立，对董事会负责。
    第三条 本条例所称董事是指根据《公司章程》规定应由本公司董事会提名
或推荐的董事及独立董事候选人。本条例所称高级管理人员是指根据《公司章程》
规定应由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘
任的其他高级管理人员。
    第四条 董事会提名委员会以本条例为依据，履行董事会授予的职责权力，
协助董事会完成相关工作，向董事会做出报告及提出建议。



                           第二章     委员会的组成

       第五条   提名委员会由不少于三名董事组成,独立董事应占多数并担任召集
人。
    第六条 提名委员会的委员提名方式包括以下三种：
    （一）由董事长提名；
    （二）由二分之一以上独立董事提名；
    （三）由全体董事的三分之一以上提名。
    提名委员会委员由董事会选举产生。
    第七条 提名委员会设召集人一名，由具有相关知识与经验的独立董事担任，
经董事会选举产生，负责主持委员会工作。
    第八条 委员会委员的任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董
事会根据本章规定补足委员人数。
    第九条 委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会
提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任
前，原委员仍应当依照本条例的规定，履行相关职责。
    第十条 提名委员会下设工作组，组长由公司分管人力资源部的经营班子领
导担任，公司总部董事会办公室、人力资源部等相关部门为提名委员会提供业务
支持，按照提名委员会所提供的被提名候选人名单，整理被提名候选人员的个人
基础资料。
    第十一条 公司董事会办公室为提名委员会提供综合服务，负责协调提名委
员会日常工作的联络、会议组织等。



                          第三章     职责权限

    第十二条 提名委员会依照董事会的授权行使职权，提名委员会无权取代董
事会行使决策管理职能。
    第十三条 提名委员会的职责权限为：
    （一）根据本公司的经营活动、资产规模、股权结构的变化情况，研究董事
会的规模与构成，向董事会提出合理化建议；
    （二）研究董事（含独立董事）、高级管理人员的选择标准和选择程序，并
向董事会提出建议；
    （三）广泛搜寻合格的董事（含独立董事）、高级管理人员的人选；
    （四）对董事会全体候选人、高级管理人员人选进行资格核实与审查并向董
事会提出建议。
      (五)董事会授权的其它事项。



                          第四章     议事程序

    第十四条 提名委员会按照以下议事程序开展工作:
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行充分沟通与交流，研究适应公
司经营格局和资产规模的发展变化对新董事、高级管理人员的需求状况，向董事
会提出建议；
    （二）提名委员会可在公司内部、人才市场广泛搜寻新董事、高级管理人员
的初步人选；
    （三）在公司人力资源部的协助下，对初步人选进行面试；
    （四）召开提名委员会会议，对初步人选进行任职资格审查。
     第十五条 委员会会议讨论结果应以书面提议或建议的方式提交董事会。对
需经董事会审议的事项，则应以提案方式提出。
     第十六条 必要时，委员会可以聘请中介机构提供决策意见，费用由公司支
付。
    第十七条 委员会审议事项涉及关联委员的，关联委员应当回避表决，也不
得代理其他委员行使表决权。该次委员会会议由过半数非关联委员出席方可举行，
会议提出的提议或建议须经非关联委员过半数通过。出席该次会议的非关联委员
人数不足过半数的，提名委员会应将该事项提交董事会审议。独立董事应就相关
事项发表独立意见。



                      第五章 会议的召集与召开

    第十八条 委员会根据工作需要举行不定期会议。会议由委员会召集人召集
和主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）召集和主持。
    第十九条 董事会办公室负责以书面、传真或电子邮件方式发送会议通知，
会议通知应提前两天发出，会议材料应与会议通知一同送达全体委员。
    第二十条 委员会委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书
面委托其它委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。
    第二十一条 委员会会议以现场方式或通讯方式召开。现场会议实行举手表
决方式；通讯会议实行投票表决方式，出席会议的委员应在会议记录上签名。
    第二十二条 委员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见。
    每一委员有一票的表决权，会议提出的提议或建议，须经全体委员的过半数
通过，会议形成的提议或建议应同时明确记载各项不同意见并作说明。
    第二十三条 委员会可要求与讨论事项相关的部门负责人列席会议，必要时
亦可邀请咨询机构、公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。列席人员可
以对讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。
    第二十四条 委员会委员及列席会议的人员对尚未公开的信息负有保密义
务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
    第二十五条 董事会办公室担任委员会会议记录工作。出席会议的委员应在
会议记录上签名。
    会议记录、会议议题资料等书面文件、电子文档作为公司档案由董事会办公
室保存并归档。



                        第六章        附      则
    第二十六条 本工作条例自董事会决议通过之日起施行。
    第二十七条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规、证券上市地相
关监管规则和《公司章程》的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、
法规、公司证券上市地相关监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触
时，按国家有关法律、法规、公司证券上市地相关监管规则和《公司章程》的规
定执行。
    第二十八条 本工作条例由董事会负责解释和修改。