深圳市物业发展（集团）股份有限公司

  董事会战略发展与投资决策委员会工作条例

  （2020 年 9 月 21 日经公司第九届董事会第 18 次会议审议通过）



                         第一章        总      则

    第一条 为适应上市公司规范运作的要求，保障公司发展战略及投资决策的科学性，
增强公司的可持续发展力及核心竞争能力，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、本公司《章程》和其
他相关法律、法规的规定，结合公司实际，公司董事会下设董事会战略发展与投资决策
委员会，并制定本工作条例。
    第二条 董事会战略发展与投资决策委员会是董事会下设的非常设机构，由董事会
批准设立，对董事会负责。
    第三条 董事会战略发展与投资决策委员会以本条例为依据，履行董事会授予的职
责权力，协助董事会完成公司发展战略与投资决策相关工作，向董事会做出报告及提出
建议。


                           第二章     委员会的组成

    第四条 战略发展与投资决策委员会由不少于三名董事组成。
    第五条 战略发展与投资决策委员会的委员提名方式包括以下三种：
    （一）由董事长提名；
    （二）由二分之一以上独立董事提名；
    （三）由全体董事的三分之一以上提名。
    战略发展与投资决策委员会委员由董事会选举产生。
    第六条 战略发展与投资决策委员会设主任委员，由董事长担任，负责主持委员会
工作。
    第七条 委员会委员的任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本章
规定补足委员人数。
    第八条 委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书
面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍
应当依照本条例的规定，履行相关职责。
    第九条 战略发展与投资决策委员会下设投资评审工作组，组长由公司分管发展与
投资业务的副总经理担任，公司总部董事会办公室、投资发展部等相关部门负责承担战
略发展与投资评审的基础工作。
    第十条 公司董事会办公室为战略发展与投资决策委员会提供综合服务，负责协调
战略发展与投资决策委员会日常工作的联络、会议组织等。


                              第三章     职责权限

    第十一条 战略发展与投资决策委员会依照董事会的授权行使职权，战略发展与投
资决策委员会无权取代董事会行使决策管理职能。
    第十二条 战略发展与投资决策委员会的职责权限为：
    （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
    （三） 对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （五）对以上（一）至（四）项的具体实施情况进行检查并提出管理建议书；
    （六）董事会授权的其它事项。


                              第四章     议事程序

    第十三条 由投资评审工作组负责委员会决策的前期准备工作，按照战略发展与投
资决策委员会的具体要求及时提供下列相关资料：
    （一）公司中长期发展战略规划建议书；
    （二）重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向计划书、项目可行性分析报
告等基本资料，涉及对外合作的，则需提供合作方的基本情况资料；
    （三）投资评审小组的初审意见。
    第十四条 公司总部董事会办公室、投资发展部等相关部门作为投资评审小组的执
行部门，应按照公司内部管理规定履行会议文件的内部审批程序。
    第十五条 委员会根据投资评审小组提交的提案召开会议。会议讨论结果应以书面
提议或建议的方式提交董事会。对需经董事会审议的事项，则应以提案方式提出。
    第十六条 必要时，委员会可以聘请中介机构提供决策意见，费用由公司支付。
    第十七条   委员会审议关联交易事项时，关联委员应当回避表决，也不得代理其他
委员行使表决权。该次委员会会议由过半数非关联委员出席方可举行，会议提出的提议
或建议须经非关联委员过半数通过。出席该次会议的非关联委员人数不足三人的，战略
委员会应将该事项提交董事会审议。独立董事应就相关事项发表独立意见。


                         第五章 会议的召集与召开

    第十八条 委员会根据工作需要举行不定期会议。会议由主任委员召集和主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）召集和主持。
    第十九条 董事会办公室负责以书面、传真或电子邮件方式发送会议通知，会议通
知应提前两天发出，会议材料应与会议通知一同送达全体委员。
    第二十条 委员会委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托
其它委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。
    第二十一条   委员会会议以现场方式或通讯方式召开。现场会议实行举手表决方式；
通讯会议实行投票表决方式，出席会议的委员应在会议记录上签名。
    第二十二条 委员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见。
    每一委员有一票的表决权，会议提出的提议或建议，须经全体委员的过半数通过，
会议形成的提议或建议应同时明确记载各项不同意见并作说明。
    第二十三条 委员会可要求与讨论事项相关的部门负责人列席会议，必要时亦可邀
请咨询机构、公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。列席人员可以对讨论事项
进行解释或说明，但没有表决权。
    第二十四条 委员会委员及列席会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得
利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
    第二十五条 董事会办公室担任委员会会议记录工作。出席会议的委员应在会议记
录上签名。
    会议记录、会议议题资料等书面文件、电子文档作为公司档案由董事会办公室保存
并归档。


                            第六章        附      则

    第二十六条 本工作条例自董事会决议通过之日起施行。
    第二十七条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规、证券上市地相关监管
规则和《公司章程》的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规、公司证
券上市地相关监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、
法规、公司证券上市地相关监管规则和《公司章程》的规定执行。
    第二十八条 本工作条例由董事会负责解释和修改。