深物业A：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-10-13
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2020-47 号
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2020 年 10 月 12 日下午 14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2020 年 10 月 12 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30
和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2020 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 3：00 期
间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层
大会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向
6.通知情况：本公司分别于 2020 年 9 月 23 日、2020 年 9 月
30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2020 年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开 2020 年第二次临
时股东大会的提示性公告》。
7.本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见
证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合
《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规
范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人） 人、代表股份数 374,935,479
股，占公司有表决权总股份的 62.9108%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份
374,934,079 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 70.9600%；B 股
股东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总
股份数的 0%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 2 人，代表股份 1,400
股，占公司有表决权 A 股股份总数的 0.0003%； 股股东（代理人）
共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数的 0%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 512,952 股，占
公司总股份的 0.0861%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 511,552 股，占
公司总股份的 0.0858%。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,400 股，占公司总股
份的 0.0002%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、董事候选人出席了会议，
公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的
议案》
该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公
司及其关联方已回避表决。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 35,482,552 99.9989 400 0.0011 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 35,482,552 99.9989 400 0.0011 0 0
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 374,423,527 99.8635 511,952 0.1365 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 374,423,527 99.8635 511,952 0.1365 0 0
3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 374,935,079 99.9999 400 0.0001 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 374,935,079 99.9999 400 0.0001 0 0
4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 374,423,527 99.8635 511,952 0.1365 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 374,423,527 99.8635 511,952 0.1365 0 0
5.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 374,935,079 99.9999 400 0.0001 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 374,935,079 99.9999 400 0.0001 0 0
6.审议通过了《关于全资子公司对外投资设立海外子公司
的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 374,935,079 99.9999 400 0.0001 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 374,935,079 99.9999 400 0.0001 0 0
（二）中小股东总表决情况
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
关于调整 2020 年度日常关联
1.00 交易预计的议案 512,552 99.9220 400 0.0780 0 0
关于修订《公司章程》的议
2.00 案
1,000 0.1950 511,952 99.8050 0 0
关于修订《股东大会议事规
3.00 则》的议案
512,552 99.9220 400 0.0780 0 0
关于修订《董事会议事规则》
4.00 的议案
1,000 0.1950 511,952 99.8050 0 0
关于修订《监事会议事规则》
5.00 的议案
512,552 99.9220 400 0.0780 0 0
关于全资子公司对外投资设
6.00 立海外子公司的议案
512,552 99.9220 400 0.0780 0 0
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所
2.律师姓名：伍勖、陈宇敏
3.结论性意见：
律师认为：深圳市物业发展（集团）股份有限公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2020 年 10 月 12 日
