深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2020-52 号


                     董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

     一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2020 年 12 月 9 日以书面和电子邮件方
式发出召开第九届董事会第 20 次会议的通知，会议于 2020
年 12 月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议召集和
召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

     二、议案表决情况
     （一）审议关于公司 2019 年度高管考核结果及运用方
案的议案

    为进一步提升公司法人治理水平，充分发挥经营班子考核评
价机制的激励鞭策作用，促进经营班子及时总结经验成绩与发现
问题不足，根据公司高级管理人员年度考核工作要求，经高级管

理人员个人述职，董事会成员、集团领导和其他代表评议，公司
第九届董事会薪酬与考核委员会审核，确定了公司 2019 年度高级
管理人员考核结果和运用方案。

    经关联董事王航军、魏晓东回避，议案表决结果如下：
    7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
       （二）审议关于兑现 2019 年度长效激励奖金的议案
    根据《深圳市物业发展（集团）股份有限公司长效激励约束
方案》规定，公司 2019 年度长效激励奖金的提取条件已经达成。
现提请根据 2019 年度高管考核结果，结合公司长效激励约束方案，
兑现 2019 年度的长效激励奖金。
    经关联董事刘声向、王航军、魏晓东回避，议案表决结果如
下：

    6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
       （三）审议关于签订《罗湖区南湖街道船步街片区棚户
区改造项目搬迁安置补偿协议》的议案
    内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于签订<罗湖区南湖街
道船步街片区棚户区改造项目搬迁安置补偿协议>的自愿性信息
披露公告》。
    议案表决结果如下：
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。


       三、备查文件
       1.经各与会董事签字的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告


             深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                         董 事 会
                     2020 年 12 月 14 日