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公司公告

深物业A:监事会决议公告2020-12-15  

                        证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2020-53 号

        深圳市物业发展(集团)股份有限公司

                       监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市物业发展(集团)股份有限公司第九届监事会第 21 次会

议于 2020 年 12 月 14 日上午以通讯表决的方式召开,会议通知及文

件于 2020 年 12 月 9 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席戴

先华主持,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议召集和召开程序

符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、

《监事会议事规则》的有关规定。



    二、监事会会议审核情况

    1、审议通过公司《关于公司 2019 年度高管考核结果及运用方案

的议案》。

    监事会认为董事会薪酬与考核委员会依照公司相关规定组织实

施了 2019 年度公司高级管理人员考核工作,考核评价结果真实有效,

考核结果运用方案合理。关联董事王航军、魏晓东在董事会回避表决。
董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过公司《关于兑现 2019 年度长效激励奖金的议案》。

    监事会认为公司兑现 2019 年度的长效激励奖金及高管年度个人

EP 奖金符合公司实际情况,本次奖金的支付履行了必要的审批程序。

关联董事刘声向、王航军、魏晓东在董事会回避表决。董事会对该议

案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过公司《关于签订罗湖区南湖街道船步街片区棚户区

改造项目搬迁安置补偿协议的议案》。

    监事会认为船步街片区棚户区改造项目搬迁安置补偿协议所制

定的补偿方式及补偿标准较为合理,董事会对该议案的决策程序符合

《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    三、备查文件

    深圳市物业发展(集团)股份有限公司第九届监事会第 21 次会

议决议。

    特此公告

                            深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    监事会

2020 年 12 月 14 日