深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2020-55 号


                     董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

     一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2020 年 12 月 24 日以书面和电子邮件方
式发出召开第九届董事会第 21 次会议的通知，会议于 2020
年 12 月 28 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议召集和
召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

     二、议案表决情况
     （一）审议关于聘任公司副总经理的议案

    经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，并按照《深
圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关文件的规

定，由公司总经理提名，董事会提名委员会审查，现拟提请董事
会聘任陈鸿基先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之
日起至本届董事会届满。
    议案表决结果如下：
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    （二）审议关于指定高管代行董事会秘书职责的议案
    公司副总经理、董事会秘书范维平先生因工作调动原因，于
近日申请辞去其所担任的公司所有职务，为保证公司董事会的日
常运作及公司信息披露等工作的正常进行，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定，公司暂由公司副总经理张戈坚先
生代行董事会秘书职责，时间不超过 3 个月。公司将按照相关规
定尽快聘任新的董事会秘书。
    议案表决结果如下：

    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    （三）审议关于聘任证券事务代表的议案
    公司证券事务代表钱忠先生因工作调整，不再担任公司证券
事务代表职务。现提请董事会聘任陈倩颖女士为公司证券事务代
表，协助董事会秘书开展工作，任期自第九届董事会第 21 次会议
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈倩颖女士已取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，
其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定。
    议案表决结果如下：
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    （四）审议关于签订《越南海防深越安阳工业区物业服
务合同》暨关联交易的议案
    公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司（以下简称“国
贸物业”）拟与深圳市深越联合投资有限公司（以下简称“深越
联合”）签署《越南海防深越安阳工业区物业服务合同》。深越
联合委托国贸物业对位于越南海防市安阳县洪峰乡的安阳工业区
进行物业管理，服务面积 196.1 万平方米，物业类型为工业园区
（含行政办公楼、宿舍楼）。
    深越联合为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的全资子
公司，属于公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易是公
司全资子公司国贸物业在越南的首个物业管理项目，符合公司积
极参与国际化产业布局、拓展国际市场的发展规划。与上述关联
方的关联交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、公正、公
开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来财务状况和经
营成果不会产生不利影响，有利于公司经营业务的正常发展，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；公司及关
联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关
联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性。
    经关联董事王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：

    7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1.经各与会董事签字的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告


               深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                           董 事 会
                       2020 年 12 月 28 日