深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2021-19 号
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2021 年 4 月 21 日下午 14:00。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 4 月 21 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30
和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2021 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 3：00 期
间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层
大会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向
6.通知情况：本公司分别于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月
16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2020 年度股东大会的通知》、《关于召开 2020 年度股东大会的提示
性公告》。
7.本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并
为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公
司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性
文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）11 人、代表股份数 364,935,789
股，占公司有表决权总股份的 61.2330%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 5 人，代表股份
363,200,779 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 68.7394%；B 股
股东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总
股份数的 0%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 6 人，代表股份
1,735,010 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 0.3284%；B 股股
东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股
份数的 0%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 25,483,262 股，
占公司总股份的 4.2759%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 23,748,252 股，
占公司总股份的 3.9847%。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,735,010 股，占公司
总股份的 0.2911%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理
人员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 364,935,789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 364,935,789 100 0 0 0 0
2.审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 364,935,789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 364,935,789 100 0 0 0 0
3.审议通过了《2020 年度报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 364,935,789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 364,935,789 100 0 0 0 0
4.审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 364,935,789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 364,935,789 100 0 0 0 0
5.审议通过了《2021 年度财务预算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 364,935,789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 364,935,789 100 0 0 0 0
6.审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 364,935,789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 364,935,789 100 0 0 0 0
7.审议通过了《关于 2021 年度综合授信额度的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 364,898,989 99.9899 36,800 0.0101 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 364,898,989 99.9899 36,800 0.0101 0 0
8.审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议
案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 364,898,989 99.9899 36,800 0.0101 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 364,898,989 99.9899 36,800 0.0101 0 0
9.审议通过了《关于发行商业物业抵押资产支持证券化产
品的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 364,935,789 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 364,935,789 100 0 0 0 0
10.审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公
司（持股数:301,414,637 股）及深圳市国有股权经营管理有限公
司（持股数:38,037,890 股）均已回避表决。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 25,483,262 100 0 0 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
总计 25,483,262 100 0 0 0 0
11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 364,898,989 99.9899 0 0 36,800 0.0101
B股 0 0 0 0 0 0
总计 364,898,989 99.9899 0 0 36,800 0.0101
（二）中小股东总表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
1.00 2020 年度董事会工作报告 25，483，262 100 0 0 0 0
2.00 2020 年度监事会工作报告 25，483，262 100 0 0 0 0
3.00 2020 年度报告 25，483，262 100 0 0 0 0
4.00 2020 年度财务决算报告 25，483，262 100 0 0 0 0
5.00 2021 年度财务预算报告 25，483，262 100 0 0 0 0
关于 2020 年度利润分配及资
6.00 本公积金转增股本的预案 25，483，262 100 0 0 0 0
关于 2021 年度综合授信额度
7.00 的议案 25，446，462 99.8556 36，800 0.1444 0 0
关于使用部分自有资金购买
8.00 理财产品的议案 25，446，462 99.8556 36，800 0.1444 0 0
关于发行商业物业抵押资产
9.00 支持证券化产品的议案 25，483，262 100 0 0 0 0
关于预计 2021 年度日常关联
10.00 交易的议案 25，483，262 100 0 0 0 0
关于续聘会计师事务所的议
11.00 案 25，446，462 99.8556 0 0 36，800 0.1444
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：徐燕松、王迎华
3.结论性意见：
律师认为：深圳市物业发展（集团）股份有限公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2021 年 4 月 21 日