证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2021-29 号


        深圳市物业发展（集团）股份有限公司

                       监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第 26 次会

议于 2021 年 9 月 10 日上午以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，

会议通知及文件于 2021 年 9 月 6 日以网络方式送达各监事。会议由

监事会主席戴先华主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召

集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本

公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审核情况

    （一）审议通过公司《关于第九届监事会换届选举的议案》。

    根据公司控股股东深圳市投资控股有限公司的推荐，并经监事会

审慎核查，现提名戴先华、张满华、李清华作为公司第十届监事会股

东代表监事候选人（简历附后）。监事会认为，戴先华、张满华、李

清华符合担任公司监事的任职条件，不存在《公司法》、深圳证券交

易所《股票上市规则》、本公司《章程》中规定的不得担任公司监事
的情形。

    根据公司《章程》规定，监事会由 5 名监事组成，其中职工代表

监事 2 名。上述 3 名股东代表监事候选人将提请股东大会选举。公司

第十届监事会职工代表监事由公司第七届职工代表大会第三次会议

选举产生，与由股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第十届监

事会。公司第九届监事会监事在本次监事会换届选举完成前，仍将履

行监事职务，直至第十届监事会监事由股东大会选举产生。

    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过公司《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。

    监事会认为：对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《内幕信息

知情人管理制度》及《信息披露事务管理规定》的修订符合相关法律

法规要求，也结合了公司实际情况，有利于公司进一步规范运作。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《公司章程》及《股东大会议事规则》修订案需提交公司股东大

会审议。

    （三）审议通过公司《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争

承诺的议案》。

    监事会认为：公司控股股东深投控变更承诺事项符合中国证监会

《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、

收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的

规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事王戈先生、谢畅先生已
回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，未损害

公司和其他股东利益。关联监事张满华先生、李清华先生对本议案回

避表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第 26 次会

议决议。



    特此公告




                            深圳市物业发展(集团)股份有限公司

                                           监事会

                                       2021 年 9 月 10 日
    附：股东代表监事候选人简历

    戴先华先生，1962 年 4 月生，博士研究生，中共党员。1986 年

至 1989 年任中南财经政法大学商业经济系讲师；1992 年至 1997 年

任深圳商报社理论评论部编辑、副主任、主任编辑；1997 年至 2012

年任深圳市国资（办）委资产管理处副处长，产权管理处调研员，办

公室副主任、调研员，考核分配处调研员；2012 年至今任本公司监

事会主席；2020 年起任本公司纪委书记。

    戴先华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司
《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关

规定等要求的任职资格。
    张满华先生，1975 年 2 月生，硕士研究生，中共党员。1992 年

至 2004 年，在中南大学学习和工作；2004 年至 2013 年，曾任康佳

集团股份有限公司投资发展中心高级经理、深圳聚龙光电有限公司董
事会秘书、深超科技投资有限公司投资部部长；2013 年至 2018 年，

任深圳市投资控股有限公司战略发展部副部长，2018 年至今任深圳

市投资控股有限公司法律与风险管理部部长。

    张满华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司

《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关

规定等要求的任职资格。

    李清华先生，1982 年 4 月生，大学本科学历。2003 年至 2013 年，

任深圳德正信国际资产评估有限公司项目助理、项目经理、高级经理；

2013 年至 2017 年，任深圳市投资控股有限公司产权管理与法律事务

部高级主管，2017 年至今任深圳市投资控股有限公司审计部副部长。

    李清华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司

《章程》中规定的不得提名为公司监事的情形，符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关

规定等要求的任职资格。