深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011   股票简称：深物业 A 深物业 B   编号：2021-39 号


                     董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2021 年 10 月 26 日以书面和电子邮件方
式发出召开第十届董事会第 3 次会议的通知，会议于 2021
年 10 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议召集和召开
程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况
    （一）审议公司 2021 年第三季度报告
    2021 年第三季度公司实现营业收入 64,062.55 万元，净利润

（归属母公司）9,829.08 万元，较上年同期分别上升 92.6%、

602.63%，主要原因是房地产业务结转收入增加。年初至报告期末,
公司累计实现营业收入 318,149.07 万元，净利润（归属母公司）

77，466.63 万元，同比分别增长 81.42%、302.61%,每股收益 1.2998
元。年初至报告期末营业收入与利润增加的主要原因是房地产业

务结转收入增加。
    截至报告期末，公司总资产 1,394,343.15 万元，比 2020 年
末增加 14.22%，净资产（归属母公司）425,783.38 万元，比 2020
年末增加 14.21%。详见公司同日刊登于《证券时报》、《大
公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季
度报告》。
    议案表决结果如下：

    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    （二）审议关于调整薪酬与考核委员会委员的议案
    选举谢畅先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日
止；刘声向先生将不再担任薪酬与考核委员会委员职务。调整后
的薪酬与考核委员会名单为：
    主任：胡彩梅
    成员：沈雪英、谢畅、梅永红、李东辉
    议案表决结果如下：
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1.经各与会董事签字的董事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告


           深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                       董 事 会
                   2021 年 10 月 29 日