深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2021-53 号
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情
况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2021 年 12 月 29 日（周三）下午 14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30
和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2021 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3：00 期
间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层
大会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向
6.通知情况：本公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》。
7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股
东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的
规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）13 人、代表股份数 29,023,142
股，占公司有表决权总股份的 4.8698%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 2 人，代表股份
23,747,952 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 4.4945%；B 股
股东（代理人）共 2 人，代表股份 2,603,480 股，占公司 B 股有
表决权总股份数的 3.8510%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 8 人，代表股份
2,671,410 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 0.5056%；B 股股
东（代理人）共 1 人，代表股份 300 股，占公司 B 股有表决权总
股份数的 0.0004%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 29,023,142 股，
占公司总股份的 4.8698%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 26,351,432 股，
占公司总股份的 4.4215%。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,671,710 股，占公司
总股份的 0.4483%。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理
人员和见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过了《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限
公司 100%股权暨关联交易的议案》
该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公
司（持股数:301,414,637 股）及深圳市国有股权经营管理有限公
司（持股数:38,037,890 股）均已回避表决。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 26,237,362 99.3111 182,000 0.6889 0 0
B股 2,603,480 99.9885 300 0.0115 0 0
总计 28,840,842 99.3719 182,300 0.6281 0 0
2.审议通过了《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限
公司 100%股权暨关联交易的议案》
该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公
司（持股数:301,414,637 股）及深圳市国有股权经营管理有限公
司（持股数:38,037,890 股）均已回避表决。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 26,237,362 99.3111 182,000 0.6889 0 0
B股 2,603,480 99.9885 300 0.0115 0 0
总计 28,840,842 99.3719 182,300 0.6281 0 0
3.审议通过了《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有
限公司所属三家企业 100%股权暨关联交易的议案》
该项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公
司（持股数:301,414,637 股）及深圳市国有股权经营管理有限公
司（持股数:38,037,890 股）均已回避表决。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 26,237,362 99.3111 182,000 0.6889 0 0
B股 2,603,480 99.9885 300 0.0115 0 0
总计 28,840,842 99.3719 182,300 0.6281 0 0
（二）中小股东总表决情况
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
关于全资子公司收购深圳市
1.00 物业管理有限公司 100%股权 28,840,842 99.3719 182,300 0.6281 0 0
暨关联交易的议案
关于全资子公司收购深圳外
2.00 贸物业管理有限公司 100%股 28,840,842 99.3719 182,300 0.6281 0 0
权暨关联交易的议案
关于全资子公司收购深圳市
深福保(集团)有限公司所属
3.00 三家企业 100%股权暨关联交 28,840,842 99.3719 182,300 0.6281 0 0
易的议案
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：广东卓建律师事务所
2.律师姓名：边疆、程晓慧
3.结论性意见：
律师认为：深圳市物业发展（集团）股份有限公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
