深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2022-03 号


                     董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、会议召集、召开情况
    本公司董事会于 2022 年 2 月 16 日以书面和电子邮件方式发
出召开第十届董事会第 6 次会议的通知，会议于 2022 年 2 月 21
日上午 9:30 以通讯表决的方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦
39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规
则》的有关规定。
    会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司监事及高管列席了会议。

     二、议案表决情况
     1.审议通过关于聘任公司总经理的议案
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，因工作的实际
需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，提请聘任王
航军先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十
届董事会任期结束之日止。公司独立董事已对本次聘任高级管理
人员事项发表了独立意见。
    经关联董事王航军回避，议案表决结果如下：
    8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     2.审议通过关于聘任公司副总经理及财务负责人的议
案
     根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，因工作的实际
需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，提请聘任陈
鸿基先生、蔡丽莉女士、李鹏先生、张戈坚先生担任公司副总经
理，其中蔡丽莉女士兼任公司财务负责人，任期自董事会审议通
过之日起至第十届董事会任期结束之日止。公司独立董事已对本
次聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
     议案表决结果如下：
     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     3.审议通过关于聘任公司财务总监的议案
     根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，因工作的实际
需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，提请聘任沈
雪英女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至
第十届董事会任期结束之日止。公司独立董事已对本次聘任高级
管理人员事项发表了独立意见。
     经关联董事沈雪英回避，议案表决结果如下：
     8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。


     三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深圳证券交易所要求的其他文件。


     特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
            董 事 会
        2022 年 2 月 22 日